بین‌الملل 17:18 - 04 تیر 1397
یک روزنامه انگلیسی بر اساس افشای اطلاعات از یک پایگاه داده املاک و مستغلات در دوبی نوشت که این امیرنشین حاشیه خلیج فارس به بهشت کلاهبرداران انگلیسی تبدیل شده است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روزنامه انگلیسی گاردین، کلاهبرداران دست اندر کار برنامه های خلاف که حدود 100 میلیون پوند برای خزانه داری انگلیس ضرر و زیان به بار آورده اند، اقدام به خرید آپارتمانهای مجلل و لاکچری در دوبی کرده اند و اکنون گمان می رود که دوبی به عنوان بهشت پولشویی جانشین 'کوستا دل کریمه' Costa Del Crime اسپانیا شده است.

به نوشته گاردین، ماموران تحقیق انگلیسی فهرست این خریداران را به دقت مورد بررسی قرار خواهند داد؛ افرادی که میلیونها پوند به انگلیس و سایر کشورهای اروپایی بدهکار هستند. تمام این افراد در فعالیت هایی دست داشته اند که به علت فرار مالیاتی حدود 16.5 میلیارد پوند بین سالهای 2005 و 2016 به انگلیس زیان وارد کرده اند.

'رود استون' دستیار سابق مدیر واحد هماهنگی ملی ضدجرایم سازمان یافته اداره درآمدها و گمرک انگلیس گفت که کلاهبردارها در سال 2005 با هدف مخدوش کردن توانایی مقامات مالیاتی برای شناسایی مسیر انتقال کالا، کار حمل و نقل کالاها از طریق دوبی را آغاز کردند.

وی خاطرنشان کرد: کلاهبردارها از بانکهای دوبی با دو هدف استفاده کردند یکی اینکه ازالزام گزارش دهی درباره منع پولشویی درانگلیس خودداری کنند و دیگر اینکه توانایی مقامات برای توقیف سودهای مساله دار خود را تضعیف کنند.

سازمان تحقیقات بین المللی موسوم به 'پروژه گزارش جرایم سازمان یافته وفساد' به اطلاعات زیادی ازسوابق مالکیت املاک دردوبی بین سالهای 2014 تا 2016 دست یافته است که سازمان روزنامه نگاری تحقیقی موسوم به 'افشای مالی' (Finance Uncovered) این اسناد را برای یافتن افراد مرتبط با انگلیس مورد بررسی قرار داد و شماری از افراد درگیر در کلاهبرداری را شناسایی کرد.

درکلاهبرداری های مالیاتی یک شرکت انگلیسی اقدام به واردات کالا بدون پرداخت مالیات ارزش افزوده VAT می کند و آن را با مالیات ارزش افزوده به شرکت دیگری می فروشد ؛ این کالا چندین بار خرید و فروش می شود و در معامله نهایی ، شرکتی اقدام به گرفتن مالیات ارزش افزوده از اداره درآمد و گمرک می کند در حالی که شرکتهای اولی و آخری این چرخه ناپدید می شوند در حالی که با کلاهبرداری مالیاتی را پس گرفته اند که هرگز پرداخت نشده است.

سایر کلاهبردارهای مرتبط با املاک در دوبی از 'اعتبارهای کربنی' استفاده می کنند که 'برنامه دادوستد انتشار گاز' اتحادیه اروپا صادر کرده است. پلیس اروپا (یوروپل) برآورد کرده است که کلاهبرداری های مرتبط با این موضوع بین سالهای 2008 و 2009 حدود 5 میلیارد یورو بوده است.


9822473
 
پربازدید ها
پر بحث ترین ها

مهمترین اخبار بین‌الملل

بین‌الملل
«باشگاه خبرنگاران» سرگئی لاوروف با بیان اینکه طرح صلح پیشنهادی اوکراین بی‌نتیجه است تصریح کرد: این طرح بر تصورات غیرقابل قبول از جمله عقب‌نشینی مسکو از مناطق تصرف شده، مبتنی است.
بین‌الملل
«باشگاه خبرنگاران» مشاور رسانه‌ای آژانس آنروا گفت که هیچ جایگزینی برای گذرگاه‌های زمینی به‌منظور رساندن کمک به شمال غزه وجود ندارد.
بین‌الملل
«باشگاه خبرنگاران» منابع خبری بامداد جمعه گزارش دادند، در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مرکز و جنوب غزه ۱۸ فلسطینی شهید شدند.
بین‌الملل
«باشگاه خبرنگاران» در پی سقوط اتوبوس حامل نمازگزاران عازم کنفرانس عید پاک از پلی در نزدیکی ماماتلاکالا در استان لیمپوپو آفریقای جنوبی به دره ۴۵ نفر جان باختند.
بین‌الملل
«باشگاه خبرنگاران» دولت ژاپن اعلام کرد در حال آماده شدن برای از سرگیری کمک‌های مالی به آژانس آوارگان فلسطینی سازمان ملل (اونروا) است.
بین‌الملل
«باشگاه خبرنگاران» وزیر خارجه روسیه گفت: طرح صلح پیشنهادی اوکراین از آن جهت بی‌معناست که بر اساس گزینه‌های غیرقابل قبولی، چون خروج روسیه از مناطق تحت کنترلش بنا شده است.
بین‌الملل
«باشگاه خبرنگاران» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که این کشور در اوایل ماه میلادی جاری در رابطه با احتمال وقوع حمله تروریستی در روسیه به این کشور هشدار داده بود.
بین‌الملل
«باشگاه خبرنگاران» رویداد انتخاباتی با حضور جو بایدن و دو رئیس جمهور دموکرات پیشین، در میانه فریاد معترضان حامی فلسطین و انتقاد از همدستی در نسل‌کشی غزه قطع شد.
بین‌الملل
«باشگاه خبرنگاران» سخنگوی وزارت دفاع چین رزمایش مشترک دریایی با ایران و روسیه را برای تضمین امنیت منطقه مهم ارزیابی کرده است.
بین‌الملل
«باشگاه خبرنگاران» آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد که بیش از ۱۳ هزار کودک در جنگ غزه به شهادت رسیده‌اند.

مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانه‌ها

صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است