اقتصادی 10:46 - 23 دی 1395
وزارت اقتصاد منتشر کرد؛
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.

وضعیت مبارزه با پولشویی در ایران/گستردگی اقتصاد غیررسمی،چالش اصلی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گزارشی با عنوان نظارت بر گردش وجوه که از سوی این وزارتخانه منتشر شده،  پولشویی را تنها یک جرم ندانسته و نتیجه آن را ارتکاب جرایم مختلف دانسته که به صورت پولشویی نمود پیدا میکند.

بنابراین پیشگیری از وقوع پولشویی و مبارزه با آن می‌تواند علاوه بر ثبات مالی و اقتصادی، موجبات گسترش امنیت در جامعه را نیز فراهم کند، لذا مبارزه با پولشویی از جهات مختلف اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

بر همین اساس،  جلوگیری از وقوع پولشویی در سطح ملی، مانع دسترسی پول های ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه به نظام مالی بین‌المللی نیز خواهد شد.

وزارت اقتصاد در گزارش خود آورده است، برای مبارزه مؤثر با پولشویی لازم است که اصول و استانداردهایی تدوین و به اجراء گذاشته شوند و هماهنگی و همکاری بین نهادهای مرتبط لازمه موفقیت در امر مبارزه با پولشویی هستند.

نهادهای بین‌المللی مختلف اصول و استانداردهای مبارزه با پولشویی را تدوین و به کشورها توصیه کرده اند که در سطح کشوری توسط نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی به کار گرفته می‌شوند. حتی در کشورهایی که اصول مشخصی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد، دستگاه قضایی موانعی برای پولشویی از طریق نظام مالی ایجاد کرده است.

کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی متفاوتی را برای مبارزه با پولشویی انتخاب کرده‌اند و لذا ساختار نظارتی واحدی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد اما، همه آنها هدف یکسانی دارند و اصول و فرآیندهای اجرایی نیز تا حد زیادی مشابه است.

در ایران به منظور مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز تهیه و ابلاغ شده‌اند. با این حال هماهنگی و همکاری ضعیف بین نهادهای مربوطه، ضعف در اجرای اصول و فرآیندها و مشکلات ساختاری از قبیل گستردگی حجم اقتصاد غیررسمی از جمله چالش‌های مبارزه مؤثر با پولشویی در کشور محسوب می‌شوند.

 

پربازدید ها
پر بحث ترین ها

مهمترین اخبار اقتصادی

اقتصادی
یک مقام مسئول کارگری مطرح کرد
«خبرگزاری ایسنا» یک مقام مسئول کارگری می‌گوید کارگران نه مزد پلکانی می‌خواهند نه به دنبال مزد منطقه‌ای هستند و اگر ماده ۴۱ قانون کار به معنای واقعی اجرا شود، حقوق و دستمزد آنها هم واقعی می‌شود. به اعتقاد وی در صورت پلکانی شدن دستمزدها، دریافتی‌های بالا هم ب...
اقتصادی
یک مقام مسئول کارگری:
«خبرگزاری ایسنا» عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار از شورای نگهبان خواست تا مصوبه بند "ز" تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ را که بدون رضایت کارگران به تصویب رسیده و به منزله تملک مال غیر است، باطل کند.
اقتصادی
«خبرگزاری ایسنا» این ذهنیت که شماره‌های افراد برای تبلیغات از چه راهی در اختیار کسب‌وکارها قرار می‌گیرد همواره برای مواجهان با پیامک‌ها و تماس‌های مزاحم وجود دارد. یکی از محتمل‌ترین پاسخ‌هایی که کاربران به این شبهه می‌دهند، نقش اپراتورها در این زمینه است.
اقتصادی
معاون وزیر کشاورزی اعلام کرد:
«خبرگزاری مهر» معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، پیش بینی کرد: تا پایان امسال ۱۰ میلیون تن شیر و نزدیک به یک میلیون انواع لبنیات، صادر شود.
اقتصادی
معاون وزیر راه و شهرسازی خبرداد:
«خبرگزاری مهر» مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی با اشاره به پیشرفت ۷۳ درصدی مصلی تهران گفت: اتمام طرح کاملا وابسته به اعتباراتی است که در اختیار سازمان قرار می گیرد.
اقتصادی
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی:
«خبرگزاری مهر» معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد: در سال زراعی جاری، ضریب خوداتکایی تولید دانه های روغنی، دو رقمی شود.
اقتصادی
مدیرعامل شرکت عمران پردیس خبر داد
«خبرگزاری ایسنا» مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس خبر داد: تا پایان سال افتتاح سه مدرسه، آغاز عملیات اجرایی مراکز محله در فازهای ۸ و ۱۱ و دو مرکز تجاری را در فاز ۲ انجام خواهیم داد.
اقتصادی
«همشهری آنلاین» فهیمه‌سادات طباطبایی:تا چشم کار می‌کند، طلا هست. سرت را به هر طرف که بچرخانی فقط طلا می‌بینی؛ تا خود سقف، تا انتهای سالن؛ دست چپ، دست راست؛ ردیف به ردیف، زرد زرد در ده‌ها قفسه فلزی که از کف زمین شروع شده و تا هشت طبقه بالا رفته، در سبدهای م...
اقتصادی
در نشست مدیران موسسه ملل تشریح شد
«خبرگزاری ایسنا» آخرین وضعیت رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران موسسه منحل شده "آرمان" از تعیین تکلیف حدود ٢٨٠ هزار سپرده‌گذار حکایت دارد.
اقتصادی
«همشهری آنلاین» رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه دلایل افزایش نرخ ارز التهابات زودگذر و هیجانی بازار بود، تاکید کرد که به هیج وجه نرخی برای دلار اعلام نخواهد شد

مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانه‌ها

تبلیغات متنی (ویژه)

تبلیغات متنی


قبولی در آزمون ورودی تیزهوشان و مدارس برتر، نمونه سوال، آزمون آنلاین در سرزمین تیزهوش ها (تیزلند)



خرید بلیط هواپیما ارزان قیمت داخلی و خارجی



نیازمندیهای پزشکی پیراپزشکی وزیبایی







ترجمه گستر | ترجمه تخصصی مقاله و متن انگلیسی و فارسی

صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است