اقتصادی 10:46 - 23 دی 1395
وزارت اقتصاد منتشر کرد؛
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.

وضعیت مبارزه با پولشویی در ایران/گستردگی اقتصاد غیررسمی،چالش اصلی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گزارشی با عنوان نظارت بر گردش وجوه که از سوی این وزارتخانه منتشر شده،  پولشویی را تنها یک جرم ندانسته و نتیجه آن را ارتکاب جرایم مختلف دانسته که به صورت پولشویی نمود پیدا میکند.

بنابراین پیشگیری از وقوع پولشویی و مبارزه با آن می‌تواند علاوه بر ثبات مالی و اقتصادی، موجبات گسترش امنیت در جامعه را نیز فراهم کند، لذا مبارزه با پولشویی از جهات مختلف اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

بر همین اساس،  جلوگیری از وقوع پولشویی در سطح ملی، مانع دسترسی پول های ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه به نظام مالی بین‌المللی نیز خواهد شد.

وزارت اقتصاد در گزارش خود آورده است، برای مبارزه مؤثر با پولشویی لازم است که اصول و استانداردهایی تدوین و به اجراء گذاشته شوند و هماهنگی و همکاری بین نهادهای مرتبط لازمه موفقیت در امر مبارزه با پولشویی هستند.

نهادهای بین‌المللی مختلف اصول و استانداردهای مبارزه با پولشویی را تدوین و به کشورها توصیه کرده اند که در سطح کشوری توسط نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی به کار گرفته می‌شوند. حتی در کشورهایی که اصول مشخصی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد، دستگاه قضایی موانعی برای پولشویی از طریق نظام مالی ایجاد کرده است.

کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی متفاوتی را برای مبارزه با پولشویی انتخاب کرده‌اند و لذا ساختار نظارتی واحدی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد اما، همه آنها هدف یکسانی دارند و اصول و فرآیندهای اجرایی نیز تا حد زیادی مشابه است.

در ایران به منظور مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز تهیه و ابلاغ شده‌اند. با این حال هماهنگی و همکاری ضعیف بین نهادهای مربوطه، ضعف در اجرای اصول و فرآیندها و مشکلات ساختاری از قبیل گستردگی حجم اقتصاد غیررسمی از جمله چالش‌های مبارزه مؤثر با پولشویی در کشور محسوب می‌شوند.

 

پربازدید ها
پر بحث ترین ها

مهمترین اخبار اقتصادی

اقتصادی
«خبرگزاری ایسنا» بورس تهران در این هفته شاهد کانال‌شکنی‌های پی‌درپی بود، به طوریکه هیجان‌های موجود در بازار باعث صف های خرید پایدار در روزهای متوالی شد؛ این روند به نماگر اصلی بازار کمک کرد تا به قله تاریخی ۱۰۹ هزار واحدی نزدیک شود.
اقتصادی
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
«خبرگزاری ایسنا» رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه سالانه ۱۵۰۰ میلیارد دلار از طریق فرار مغزها هدر می رود، داستان شکل گیری اسنپ در ایران با استفاده از فکر جوان نخبه ای که به آمریکا مهاجرت کرده بود را روایت کرد.
اقتصادی
رییس سازمان نظام مهندسی:
«خبرگزاری ایسنا» رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه دولت از ظرفیت مهندسان استفاده نمی کند گفت: خوشحالم بعد از حدود یک سال که انرژی جامعه مهندسی اسیر موضوعات کم اهمیت بود، امروز صحبتهایی از جنس مهندسی و مواردی همچون مدیریت انرژی مطرح می کنیم.
اقتصادی
رئیس اتاق ایران:
«خبرگزاری ایسنا» رئیس اتاق ایران و خراسان رضوی با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: آنچه پیش رو است، نیازمند تمهیدات ویژه ای است چراکه هیچگاه شرایط غیرعادی را نمی توان با تصمیمات عادی مدیریت کرد.
اقتصادی
«خبرگزاری ایسنا» احتمال اینکه اوپک در نشست روز جمعه برای افزایش سطح تولید به توافق برسد با ملایم شدن موضع ایران در این خصوص و پیشنهاد عربستان برای افزایش عرضه به میزان ۶۰۰ هزار بشکه در روز، قوت گرفت.
اقتصادی
«خبرگزاری ایسنا» گرچه حدود دو ماه است که دلار تک نرخی شده، اما در هر صورت اکنون بازار ارز ایران حداقل با دو نرخ مسیر خود را پیش می‌برد.
اقتصادی
«خبرگزاری ایسنا» قیمت نفت روز پنج شنبه که ایران اعلام کرد ممکن است از افزایش اندک تولید نفت اوپک حمایت کند و زمینه را برای توافق این گروه با افزایش تولید در نشست روز جمعه هموار کرد، با کاهش روبرو شد.
اقتصادی
«خبرگزاری ایسنا» سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات متحده عربی گفت: اوپک همچنان مصر است همکاری برای مدیریت بازار نفت با روسیه و سایر شرکای غیراوپک خود را دائمی کند.
اقتصادی
«خبرگزاری ایسنا» یک کارشناس بازار گفت: به نظر می رسد عربستان سعودی رویکرد خود در قبال تولید نفت را بدنبال تکرار حملات توییتری رییس جمهور آمریکا تغییر داده است.
اقتصادی
«خبرگزاری ایسنا» هواوی به تقلید از گلکسی اس ۹ سامسونگ، می‌خواهد قابلیت فیلم‌برداری فوق آهسته یا سوپر اسلوموشن را به جدیدترین گوشی هوشمند و پرچمدار خود یعنی هواوی پی ۲۰ پرو بیفزاید.

مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانه‌ها

تبلیغات متنی (ویژه)

صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است