اقتصادی 10:46 - 23 دی 1395
وزارت اقتصاد منتشر کرد؛
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.

وضعیت مبارزه با پولشویی در ایران/گستردگی اقتصاد غیررسمی،چالش اصلی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گزارشی با عنوان نظارت بر گردش وجوه که از سوی این وزارتخانه منتشر شده،  پولشویی را تنها یک جرم ندانسته و نتیجه آن را ارتکاب جرایم مختلف دانسته که به صورت پولشویی نمود پیدا میکند.

بنابراین پیشگیری از وقوع پولشویی و مبارزه با آن می‌تواند علاوه بر ثبات مالی و اقتصادی، موجبات گسترش امنیت در جامعه را نیز فراهم کند، لذا مبارزه با پولشویی از جهات مختلف اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

بر همین اساس،  جلوگیری از وقوع پولشویی در سطح ملی، مانع دسترسی پول های ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه به نظام مالی بین‌المللی نیز خواهد شد.

وزارت اقتصاد در گزارش خود آورده است، برای مبارزه مؤثر با پولشویی لازم است که اصول و استانداردهایی تدوین و به اجراء گذاشته شوند و هماهنگی و همکاری بین نهادهای مرتبط لازمه موفقیت در امر مبارزه با پولشویی هستند.

نهادهای بین‌المللی مختلف اصول و استانداردهای مبارزه با پولشویی را تدوین و به کشورها توصیه کرده اند که در سطح کشوری توسط نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی به کار گرفته می‌شوند. حتی در کشورهایی که اصول مشخصی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد، دستگاه قضایی موانعی برای پولشویی از طریق نظام مالی ایجاد کرده است.

کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی متفاوتی را برای مبارزه با پولشویی انتخاب کرده‌اند و لذا ساختار نظارتی واحدی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد اما، همه آنها هدف یکسانی دارند و اصول و فرآیندهای اجرایی نیز تا حد زیادی مشابه است.

در ایران به منظور مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز تهیه و ابلاغ شده‌اند. با این حال هماهنگی و همکاری ضعیف بین نهادهای مربوطه، ضعف در اجرای اصول و فرآیندها و مشکلات ساختاری از قبیل گستردگی حجم اقتصاد غیررسمی از جمله چالش‌های مبارزه مؤثر با پولشویی در کشور محسوب می‌شوند.

 

پربازدید ها
پر بحث ترین ها

مهمترین اخبار اقتصادی

اقتصادی
گزارش اوپک/3
«خبرگزاری فارس» اوپک در آخرین گزارش اعلام کرد حاشیه سود پالایش نفت خام در جهان در دسامبر 2016 بین 5.5 تا 8 دلار در هر بشکه در نوسان است.
اقتصادی
فارس از بازار ارز گزارش می‌دهد
«خبرگزاری فارس» امروز در بازار تهران فقط سکه 9 هزار تومان و دلار 25 تومان رشد قیمت داشت و سایر سکه‌ها و ارزها با کاهش قیمت فروخته شدند.
اقتصادی
مدیر عامل منطقه آزاد قشم خبر داد
«خبرگزاری ایسنا» مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم از تولید ۸۴ هزار تن ماهی در این منطقه طی برنامه ششم توسعه خبر داد و اعلام کرد که طرح جامع خلیج فارس در دستور کار قرار گرفته است.
اقتصادی
«خبرگزاری فارس» در مجموع بازارهای فرابورس ایران در دومین روز معاملاتی این هفته، 231 میلیون ورقه در 38 هزار و 899 نوبت دادوستد معامله شد که ارزش کل این معاملات یک هزار و 539 میلیارد ریال بود.
اقتصادی
رئیس سازمان مالیاتی در گفت‌وگو با فارس خبرداد
«خبرگزاری فارس» رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: پیشنهاد بخشودگی مالیات کسبه پلاسکو تا سال ۹۴به دولت تقدیم شد.
اقتصادی
فارس از تامین مالی بنگاهها در بازار سهام خبر می‌دهد
«خبرگزاری فارس» مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس با انتشار گزارشی از عرضه اوراق بهادار جدید طی مدت 10 ماهه امسال از تامین 49 درصدی افزایش سرمایه ها از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران خبر داده است.
اقتصادی
در جریان معاملات بازار آزاد؛
«خبرگزاری مهر» در جریان معاملات بازار آزاد امروز(یکشنبه) تهران، دلار ۲۴ تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۹۹۰۰ تومان گران شد.
اقتصادی
به‌جای بنزین، صادرکننده نفتا شدیم؛
«خبرگزاری مهر» اولین محموله نفتای پالایشگاه ستاره خلیج فارس به حجم ۲۸۰ هزار بشکه به امارات متحده عربی صادر شد.
اقتصادی
«خبرگزاری ایسنا» بانک مرکزی نرخ رسمی 39 ارز موجود در مرکز مبادلات ارزی را ثابت نگه داشت.
اقتصادی
گمرک اعلام کرد
«خبرگزاری ایسنا» گمرک ایران اعلام کرد که واردات و عرضه شکر خام معاف از مالیات بر ارزش افزوده است.

مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانه‌ها

تبلیغات متنی







مجری کفپوش اپوکسی،پلی یورتان،ضد اسید و بتن سخت سالن های تولید، ورزشگاه ها و انبار ها





افزایش بازدید و ترافیک سایت شما ، بازدید های 240 ثانیه به بالا ، تخفیف های فصلی ، تخفیف های موردی تعرفه های ارزان ، کاهش رتبه الکسا

ارائه سرویس وب کنفرانس ، وبینار و کلاس مجازی آنلاین


سرور مجازی ایران با بهترین کیفیت و تنها 30 هزار تومان ماهانه



آلیران نماینده انحصاری ورق های کامپوزیت آلوباند مثلثی



ترجمه گستر | ترجمه تخصصی مقاله و متن انگلیسی و فارسی







نیازمندیهای پزشکی پیراپزشکی وزیبایی


پازل ستاپ ارائه کننده انواع پنجره دو جداره در طرح ها و مدل های متنوع





صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است