اقتصادی 10:46 - 23 دی 1395
وزارت اقتصاد منتشر کرد؛
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.

وضعیت مبارزه با پولشویی در ایران/گستردگی اقتصاد غیررسمی،چالش اصلی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گزارشی با عنوان نظارت بر گردش وجوه که از سوی این وزارتخانه منتشر شده،  پولشویی را تنها یک جرم ندانسته و نتیجه آن را ارتکاب جرایم مختلف دانسته که به صورت پولشویی نمود پیدا میکند.

بنابراین پیشگیری از وقوع پولشویی و مبارزه با آن می‌تواند علاوه بر ثبات مالی و اقتصادی، موجبات گسترش امنیت در جامعه را نیز فراهم کند، لذا مبارزه با پولشویی از جهات مختلف اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

بر همین اساس،  جلوگیری از وقوع پولشویی در سطح ملی، مانع دسترسی پول های ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه به نظام مالی بین‌المللی نیز خواهد شد.

وزارت اقتصاد در گزارش خود آورده است، برای مبارزه مؤثر با پولشویی لازم است که اصول و استانداردهایی تدوین و به اجراء گذاشته شوند و هماهنگی و همکاری بین نهادهای مرتبط لازمه موفقیت در امر مبارزه با پولشویی هستند.

نهادهای بین‌المللی مختلف اصول و استانداردهای مبارزه با پولشویی را تدوین و به کشورها توصیه کرده اند که در سطح کشوری توسط نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی به کار گرفته می‌شوند. حتی در کشورهایی که اصول مشخصی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد، دستگاه قضایی موانعی برای پولشویی از طریق نظام مالی ایجاد کرده است.

کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی متفاوتی را برای مبارزه با پولشویی انتخاب کرده‌اند و لذا ساختار نظارتی واحدی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد اما، همه آنها هدف یکسانی دارند و اصول و فرآیندهای اجرایی نیز تا حد زیادی مشابه است.

در ایران به منظور مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز تهیه و ابلاغ شده‌اند. با این حال هماهنگی و همکاری ضعیف بین نهادهای مربوطه، ضعف در اجرای اصول و فرآیندها و مشکلات ساختاری از قبیل گستردگی حجم اقتصاد غیررسمی از جمله چالش‌های مبارزه مؤثر با پولشویی در کشور محسوب می‌شوند.

 

پربازدید ها
پر بحث ترین ها

مهمترین اخبار اقتصادی

اقتصادی
در بازار آزاد تهران؛
«خبرگزاری مهر» در جریان معاملات امروز(شنبه) بازار آزاد تهران، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۴۱۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۲۰۷ هزار تومان رسید. در حالیکه سایر انواع سکه هیچ تغییر قیمتی نداشتند.
اقتصادی
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از روندهای راهبردی فناوری
«خبرگزاری فارس» بهره گیری از مزیت های رقابتی روند‌های راهبردی فناوری خارج از توان و ظرفیت کشور نیست اما خلاهای قانونی و مقرراتی فضای رشد و توسعه را برای نوآوری در کشور ناهموار ساخته است.
اقتصادی
«خبرگزاری ایسنا» یادداشت روز - دکتر حمیدرضا صمدی، فعال صنعت قطعه‌سازی
اقتصادی
«خبرگزاری فارس» استاندارد جدید بلوتوث 5 از راه رسید، اما بعید است محصولات الکترونیک سازگار با آن تا قبل از سال 2018 روانه بازار شوند.
اقتصادی
معاون نعمت‌زاده خبر داد:
«خبرگزاری مهر» مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: امسال ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات، برای افزایش ظرفیت ۱۰ هزار بنگاه کوچک و خروج آنها از رکود در نظر گرفته‌ شده است.
اقتصادی
معاون نعمت‌زاده خبر داد:
«خبرگزاری مهر» مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: امسال ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات، برای افزایش ظرفیت ۱۰ هزار بنگاه کوچک و خروج آنها از رکود در نظر گرفته‌ شده است.
اقتصادی
رئیس انجمن صنایع پروفیل یوپی‌وی‌سی در گفت‌وگو با فارس:
«خبرگزاری فارس» رئیس انجمن صنایع پروفیل یوپی‌وی‌سی در و پنجره ایران با تشریح ایرادات موجود در پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به بخش تولید، گفت:‌ بانک‌های خصوصی در اعطای وام به صنعتگران امپراتوری ایجاد کرده‌اند که دولت باید با آن برخورد کند.
اقتصادی
وزیر نفت اعلام کرد؛
«خبرگزاری مهر» وزیر نفت، ادعای پرداخت جریمه به ترکیه را دروغ محض دانست و گفت: آنچه در قرارداد گازی با ترکیه وجود دارد، اصلاح قیمت بوده و بحث جریمه مطرح نیست.
اقتصادی
مدیرعامل شرکت توزیع برق فارس:
«خبرگزاری فارس» مدیرعامل شرکت توزیع برق استان فارس با اشاره به اینکه حدود 30 درصد شبکه توزیع برق فرسوده و قدیمی داریم که مبنای آن تاسیسات با عمر بالای 20 سال است گفت: در راستای کنترل پیک بار مصرف برق توانستیم 223 مگاوات کاهش مصرف داشته باشیم.
اقتصادی
در گفتگو با مهر اعلام شد؛
«خبرگزاری مهر» عضو شورای عالی کار با بیان اینکه دولت‌ها، تنها راه پیش روی خود را در هجمه و حمله به قوانین حمایتی نیروهای کار دیده‌اند، از درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی طرح کارورزی خبر داد.

مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانه‌ها

صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است