اقتصادی 10:46 - 23 دی 1395
وزارت اقتصاد منتشر کرد؛
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.

وضعیت مبارزه با پولشویی در ایران/گستردگی اقتصاد غیررسمی،چالش اصلی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گزارشی با عنوان نظارت بر گردش وجوه که از سوی این وزارتخانه منتشر شده،  پولشویی را تنها یک جرم ندانسته و نتیجه آن را ارتکاب جرایم مختلف دانسته که به صورت پولشویی نمود پیدا میکند.

بنابراین پیشگیری از وقوع پولشویی و مبارزه با آن می‌تواند علاوه بر ثبات مالی و اقتصادی، موجبات گسترش امنیت در جامعه را نیز فراهم کند، لذا مبارزه با پولشویی از جهات مختلف اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

بر همین اساس،  جلوگیری از وقوع پولشویی در سطح ملی، مانع دسترسی پول های ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه به نظام مالی بین‌المللی نیز خواهد شد.

وزارت اقتصاد در گزارش خود آورده است، برای مبارزه مؤثر با پولشویی لازم است که اصول و استانداردهایی تدوین و به اجراء گذاشته شوند و هماهنگی و همکاری بین نهادهای مرتبط لازمه موفقیت در امر مبارزه با پولشویی هستند.

نهادهای بین‌المللی مختلف اصول و استانداردهای مبارزه با پولشویی را تدوین و به کشورها توصیه کرده اند که در سطح کشوری توسط نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی به کار گرفته می‌شوند. حتی در کشورهایی که اصول مشخصی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد، دستگاه قضایی موانعی برای پولشویی از طریق نظام مالی ایجاد کرده است.

کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی متفاوتی را برای مبارزه با پولشویی انتخاب کرده‌اند و لذا ساختار نظارتی واحدی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد اما، همه آنها هدف یکسانی دارند و اصول و فرآیندهای اجرایی نیز تا حد زیادی مشابه است.

در ایران به منظور مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز تهیه و ابلاغ شده‌اند. با این حال هماهنگی و همکاری ضعیف بین نهادهای مربوطه، ضعف در اجرای اصول و فرآیندها و مشکلات ساختاری از قبیل گستردگی حجم اقتصاد غیررسمی از جمله چالش‌های مبارزه مؤثر با پولشویی در کشور محسوب می‌شوند.

 

پربازدید ها
پر بحث ترین ها

مهمترین اخبار اقتصادی

اقتصادی
مدیرعامل شرکت توانیر؛
«خبرگزاری مهر» مدیرعامل توانیر تاکید کرد: مجموعه صنعت برق تمام توان خود را برای تامین برق مشترکان به کار گرفته و با توجه به برنامه های از پیش تعین شده، برنامه ای برای اعمال خاموشی ندارد.
اقتصادی
«جف بزوس» ؛
«خبرگزاری مهر» ثروت مالک آمازون با رسیدن دارایی اش به ۹۰.۹ میلیارد دلار، عنوان ثروتمندترین مرد جهان را به خود اختصاص داد و از «بیل گیتس» صاحب مایکرو سافت پیش افتاد.
اقتصادی
«همشهری آنلاین» بانک مرکزی با اعلام افزایش یک‌دهم درصدی نرخ تورم در تیرماه امسال و رسیدن به ۱۰.۳ درصد از بازگشت تورم نقطه به نقطه به زیر ۱۰ درصد خبر داد،
اقتصادی
«خبرگزاری ایسنا» معاون همانگی توزیع شرکت توانیر گفت: با توجه به اینکه طبق اعلام سازمان هواشناسی از هفته آینده یک موج گرمای هماهنگ وارد کشور می‌شود، در استان‌های تهران، خوزستان، مازندران، کرمانشاه و ایلام در صورت عدم رعایت مدیریت مصرف شاهد خاموشی خواهیم بود....
اقتصادی
مدیرعامل توانیر:
«خبرگزاری ایسنا» مدیرعامل توانیر تاکید کرد: مجموعه صنعت برق تمام توان خود را برای تامین برق مشترکان به کار گرفته و با توجه به برنامه های از پیش تعین شده، هیچ برنامه ای برای اعمال خاموشی ندارد.
اقتصادی
مدیر عامل توزیع برق تهران بزرگ مطرح کرد:
«خبرگزاری فارس» مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ از کلیه شهروندان تهرانی خواست با توجه به پیش بینی افزایش دمای هوا در روزهای آینده، مصرف برق را در ساعات پیک بار یعنی 12 تا 16 و 20 تا 23 مدیریت کنند.
اقتصادی
در سال ۱۴۰۰
«خبرگزاری ایسنا» بر اساس پیش‌بینی صورت گرفته در سال ۱۴۰۰ سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی باید به ۳.۵ درصد برسد.
اقتصادی
«خبرگزاری ایسنا» سرنوشت برنامه‌های نیمه کاره طیب‌نیا، احتمال خاموشی در تهران و چند شهر دیگر به دلیل افزایش مصرف برق، مروری بر اوضاع موسسه‌های غیرمجاز،‌ بررسی وضعیت نقدینگی در ایران، اظهارات عبده تبریزی درباره اثرات تغییر کابینه بر وضعیت بورس برخی از مهم‌تری...
اقتصادی
فارس خبر می‌دهد
«خبرگزاری فارس» طبق آمار منتشر شده از تجارت خارجی در 4 ماهه امسال رکورد واردات خودرو جابه‌جا شده و تنها واردات خودروهای هیبریدی 1855 درصد رشد داشته است.
اقتصادی
جهرمی:
«خبرگزاری ایسنا» معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که راهکار برخورد با داعش و منافقین بستن ارتباطات نیست که اگر ببندیم امروزه هزاران هزار ابزار ارتباطی دیگر موجود است، بلکه همیشه همراهی مردم باعث موفقیت ما بوده است.

مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانه‌ها

صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است