اقتصادی 10:46 - 23 دی 1395
وزارت اقتصاد منتشر کرد؛
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.

وضعیت مبارزه با پولشویی در ایران/گستردگی اقتصاد غیررسمی،چالش اصلی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گزارشی با عنوان نظارت بر گردش وجوه که از سوی این وزارتخانه منتشر شده،  پولشویی را تنها یک جرم ندانسته و نتیجه آن را ارتکاب جرایم مختلف دانسته که به صورت پولشویی نمود پیدا میکند.

بنابراین پیشگیری از وقوع پولشویی و مبارزه با آن می‌تواند علاوه بر ثبات مالی و اقتصادی، موجبات گسترش امنیت در جامعه را نیز فراهم کند، لذا مبارزه با پولشویی از جهات مختلف اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

بر همین اساس،  جلوگیری از وقوع پولشویی در سطح ملی، مانع دسترسی پول های ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه به نظام مالی بین‌المللی نیز خواهد شد.

وزارت اقتصاد در گزارش خود آورده است، برای مبارزه مؤثر با پولشویی لازم است که اصول و استانداردهایی تدوین و به اجراء گذاشته شوند و هماهنگی و همکاری بین نهادهای مرتبط لازمه موفقیت در امر مبارزه با پولشویی هستند.

نهادهای بین‌المللی مختلف اصول و استانداردهای مبارزه با پولشویی را تدوین و به کشورها توصیه کرده اند که در سطح کشوری توسط نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی به کار گرفته می‌شوند. حتی در کشورهایی که اصول مشخصی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد، دستگاه قضایی موانعی برای پولشویی از طریق نظام مالی ایجاد کرده است.

کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی متفاوتی را برای مبارزه با پولشویی انتخاب کرده‌اند و لذا ساختار نظارتی واحدی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد اما، همه آنها هدف یکسانی دارند و اصول و فرآیندهای اجرایی نیز تا حد زیادی مشابه است.

در ایران به منظور مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز تهیه و ابلاغ شده‌اند. با این حال هماهنگی و همکاری ضعیف بین نهادهای مربوطه، ضعف در اجرای اصول و فرآیندها و مشکلات ساختاری از قبیل گستردگی حجم اقتصاد غیررسمی از جمله چالش‌های مبارزه مؤثر با پولشویی در کشور محسوب می‌شوند.

 

پربازدید ها
پر بحث ترین ها

مهمترین اخبار اقتصادی

اقتصادی
مروری بر مهم‌ترین اخبار اقتصادی ایسنا
«خبرگزاری ایسنا» به فاصله ۱۰ روز پس از اقدام ضربتی دولت در تک نرخی کردن نرخ ارز، برخی اصناف که سال‌هاست دچار رکود هستند به سمت افزایش قیمت رفته‌اند؛ هرچند این افزایش خفیف است و چندان محسوس نیست. در روزهای اخیر خبر رسید که قیمت‌ها در بازار موبایل ۱۰ تا ۱۵ در...
اقتصادی
«همشهری آنلاین» شعب بانک ملی که مسئولیت فروش ارز مسافرتی را برعهده دارند، به مسافران فقط یورو می پردازند آنهم با قیمتی نزدیک ۵۴۰۰ تومان!
اقتصادی
خسروتاج:
«خبرگزاری ایسنا» رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد که ۴۲۰۰ تومان نرخ واقع‌بینانه برای دلار است و در شرایط فعلی می‌تواند به توسعه صادرات کمک کند.
اقتصادی
وزیر کار:
«خبرگزاری ایسنا» وزیر کار گفت: با توجه به اینکه بخشنامه مزد از حدود دو هفته قبل در اختیار کارفرمایان قرار گرفته است، فرصت کافی برای محاسبه افزایش حقوق کارگران وجود داشته و این افزایش حقوق باید از فروردین ماه اعمال شود.
اقتصادی
«خبرگزاری ایسنا» بازار ارز و سکه درحالی خلوت شده و از تب و تاب افتاده که تقریبا همه صرافی‌ها تابلو اعلان قیمت‌هایشان را خاموش کرده‌اند و هیچ نوع ارز و سکه‌ای نه قیمت‌گذاری می‌کنند و نه می‌فروشند.
اقتصادی
پاسخ سازمان هواپیمایی و انجمن ایرلاین‌ها به اطلاعیه قشم‌ایر
«خبرگزاری ایسنا» شرکت هواپیمایی قشم ایر در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرده که پروازهای این شرکت و دیگر ایرلاین‌های ایرانی به مقصد سه شهر ترکیه با دستور مقامات این کشور متوقف شده. موضوعی که سازمان هواپیمایی کشوری آن را تایید نمی‌کند.
اقتصادی
«خبرگزاری ایسنا» پلیس آلمان از بازداشت یکی از مدیران شرکت خودروسازی پورشه تحت تاثیر احتمال دست داشتن در رسوایی خودروهای دیزلی فولکس واگن، خبر داد.
اقتصادی
«همشهری آنلاین» رسانه‌های ترکیه اعلام کردند که دولت این کشور در پی انتقال تمام ذخایر طلای خود از آمریکا به آنکارا است.
اقتصادی
معاون وزیر کشاورزی:
«خبرگزاری ایسنا» در حالیکه یکی از نمایندگان مجلس در طرح سوال از وزیر کشاورزی در چهارشنبه هفته گذشته مدعی "واردات سه میلیون تنی از مبادی رسمی و غیررسمی" شده، معاون وزیر کشاورزی این ادعا را تکذیب و اعلام کرد: در شرایطی که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج از ...
اقتصادی
«خبرگزاری ایسنا» دولت ترامپ درصدد است به خاطر مسائل امنیتی، میزان جریانات ورودی سرمایه‌گذاری از طرف چین در آمریکا و به ویژه شرکت‌های تکنولوژی را محدود کند.

مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانه‌ها

تبلیغات متنی (ویژه)

تبلیغات متنی


خرید بلیط هواپیما ارزان قیمت داخلی و خارجی

نیازمندیهای پزشکی پیراپزشکی وزیبایی




قبولی در آزمون ورودی تیزهوشان و مدارس برتر، نمونه سوال، آزمون آنلاین در سرزمین تیزهوش ها (تیزلند)

صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است