اقتصادی 10:46 - 23 دی 1395
وزارت اقتصاد منتشر کرد؛
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.

وضعیت مبارزه با پولشویی در ایران/گستردگی اقتصاد غیررسمی،چالش اصلی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گزارشی با عنوان نظارت بر گردش وجوه که از سوی این وزارتخانه منتشر شده،  پولشویی را تنها یک جرم ندانسته و نتیجه آن را ارتکاب جرایم مختلف دانسته که به صورت پولشویی نمود پیدا میکند.

بنابراین پیشگیری از وقوع پولشویی و مبارزه با آن می‌تواند علاوه بر ثبات مالی و اقتصادی، موجبات گسترش امنیت در جامعه را نیز فراهم کند، لذا مبارزه با پولشویی از جهات مختلف اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

بر همین اساس،  جلوگیری از وقوع پولشویی در سطح ملی، مانع دسترسی پول های ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه به نظام مالی بین‌المللی نیز خواهد شد.

وزارت اقتصاد در گزارش خود آورده است، برای مبارزه مؤثر با پولشویی لازم است که اصول و استانداردهایی تدوین و به اجراء گذاشته شوند و هماهنگی و همکاری بین نهادهای مرتبط لازمه موفقیت در امر مبارزه با پولشویی هستند.

نهادهای بین‌المللی مختلف اصول و استانداردهای مبارزه با پولشویی را تدوین و به کشورها توصیه کرده اند که در سطح کشوری توسط نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی به کار گرفته می‌شوند. حتی در کشورهایی که اصول مشخصی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد، دستگاه قضایی موانعی برای پولشویی از طریق نظام مالی ایجاد کرده است.

کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی متفاوتی را برای مبارزه با پولشویی انتخاب کرده‌اند و لذا ساختار نظارتی واحدی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد اما، همه آنها هدف یکسانی دارند و اصول و فرآیندهای اجرایی نیز تا حد زیادی مشابه است.

در ایران به منظور مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز تهیه و ابلاغ شده‌اند. با این حال هماهنگی و همکاری ضعیف بین نهادهای مربوطه، ضعف در اجرای اصول و فرآیندها و مشکلات ساختاری از قبیل گستردگی حجم اقتصاد غیررسمی از جمله چالش‌های مبارزه مؤثر با پولشویی در کشور محسوب می‌شوند.

 

پربازدید ها
پر بحث ترین ها

مهمترین اخبار اقتصادی

اقتصادی
«خبرگزاری ایسنا» گمرک ایران شرایط معافیت‌های خاص از پرداخت سود بازرگانی واردات خودرو را اعلام کرد.
اقتصادی
فارس گزارش می‌دهد
«خبرگزاری فارس» پرواز شماره ۵۲۶۷ آتا که قرار بود ساعت ۱۷:۴۰ مسافران را از مهرآباد به فرودگاه اصفهان جابه‌جا کند، در فهرست پروازهای مهرآباد نبود و این امر موجب سرگردانی مسافران شد.
اقتصادی
نرخ ارز بر مدار صعود؛
«خبرگزاری مهر» بر اساس آمار رسمی، در سال ۹۵ نرخ ارز در هر ماه ۱۵ تومان افزایش یافته؛ ضمن اینکه میانگین هر دلار مرجع در فروردین ۹۶ به ۳۲۴۲ تومان رسیده است.
اقتصادی
«خبرگزاری ایسنا» مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی می گوید سیاست تولید و اشتغال نه تنها مربوط به دولت بلکه مربوط به همه ارکان نظام است.
اقتصادی
کسپراسکی هشدار داد
«خبرگزاری فارس» با افزایش محصولات و ابزار متصل به اینترنت، احتمال گسترش آلودگی های بدافزاری هم بیشتر شده و بدافزارهای متنوع تری به همین منظور طراحی شده اند.
اقتصادی
در گفت‌وگو با مهر اعلام شد؛
«خبرگزاری مهر» به گفته یکی از مدیران ایران ایر، نخستین فروند از چهار فروند هواپیمای ای تی آر هما پس از پشت سر گذاشتن چک ها تخصصی، جمعه این هفته وارد فرودگاه مهرآباد خواهد شد.
اقتصادی
وزیر راه مطرح کرد
«خبرگزاری ایسنا» وزیر راه و شهرسازی با چینی بای تورسونبکوف، رئیس‌ پارلمان قرقیزستان دیدار و در خصوص گسترش همکاری‌های ریلی و هم‌چنین جدیدترین دستور کار کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قرقیزستان گفت وگو کردند.
اقتصادی
«خبرگزاری ایسنا» اسفندماه سال گذشته تولید برخی سواری‌های دوگانه‌سوز کاهش و برخی افزایش یافت.
اقتصادی
«خبرگزاری ایسنا» ترانزیت ارتباطات عراق از طریق ایران تحت عنوان پروژه «اوج» از سال ۱۳۹۳ فاز نخست خود را با ظرفیت انتقال ۲۰۰ گیگابیت بر ثانیه آغاز کرد و قرار است ظرفیت نهایی آن به یک ترابیت بر ثانیه برسد.
اقتصادی
فارس از وضعیت ترافیکی راه‌ها گزارش می‌دهد
«خبرگزاری فارس» در محور هراز‌ تردد تریلرها ممنوع است، همچنین تردد‌ کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد‌شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ امروز و از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری ممنوع ‌است.

مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانه‌ها

تبلیغات متنی

با کیفیت ترین پارتیشن های اداری در پازل ستاپ همراه با تنوع گوناگون



تبدیل پایان نامه به کتاب با مجوز


فوق تخصص گوش و حلق و بینی


آلیران نماینده انحصاری ورق های کامپوزیت آلوباند مثلثی



رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان کودکان تهران




مجری کفپوش اپوکسی،پلی یورتان،ضد اسید و بتن سخت سالن های تولید، ورزشگاه ها و انبار ها

فروش موبایل و لوازم جانبی با نازل ترین قیمت


سلامتی دندانهایتان را با نخ دندان ارکید تضمین نمایید

در بهین سرور ابتدا سرویس را تحویل و بعدا پرداخت نمایید

ترجمه گستر | ترجمه تخصصی مقاله و متن انگلیسی و فارسی

صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است