اقتصادی 10:46 - 23 دی 1395
وزارت اقتصاد منتشر کرد؛
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.

وضعیت مبارزه با پولشویی در ایران/گستردگی اقتصاد غیررسمی،چالش اصلی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گزارشی با عنوان نظارت بر گردش وجوه که از سوی این وزارتخانه منتشر شده،  پولشویی را تنها یک جرم ندانسته و نتیجه آن را ارتکاب جرایم مختلف دانسته که به صورت پولشویی نمود پیدا میکند.

بنابراین پیشگیری از وقوع پولشویی و مبارزه با آن می‌تواند علاوه بر ثبات مالی و اقتصادی، موجبات گسترش امنیت در جامعه را نیز فراهم کند، لذا مبارزه با پولشویی از جهات مختلف اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

بر همین اساس،  جلوگیری از وقوع پولشویی در سطح ملی، مانع دسترسی پول های ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه به نظام مالی بین‌المللی نیز خواهد شد.

وزارت اقتصاد در گزارش خود آورده است، برای مبارزه مؤثر با پولشویی لازم است که اصول و استانداردهایی تدوین و به اجراء گذاشته شوند و هماهنگی و همکاری بین نهادهای مرتبط لازمه موفقیت در امر مبارزه با پولشویی هستند.

نهادهای بین‌المللی مختلف اصول و استانداردهای مبارزه با پولشویی را تدوین و به کشورها توصیه کرده اند که در سطح کشوری توسط نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی به کار گرفته می‌شوند. حتی در کشورهایی که اصول مشخصی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد، دستگاه قضایی موانعی برای پولشویی از طریق نظام مالی ایجاد کرده است.

کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی متفاوتی را برای مبارزه با پولشویی انتخاب کرده‌اند و لذا ساختار نظارتی واحدی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد اما، همه آنها هدف یکسانی دارند و اصول و فرآیندهای اجرایی نیز تا حد زیادی مشابه است.

در ایران به منظور مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز تهیه و ابلاغ شده‌اند. با این حال هماهنگی و همکاری ضعیف بین نهادهای مربوطه، ضعف در اجرای اصول و فرآیندها و مشکلات ساختاری از قبیل گستردگی حجم اقتصاد غیررسمی از جمله چالش‌های مبارزه مؤثر با پولشویی در کشور محسوب می‌شوند.

 

پربازدید ها
پر بحث ترین ها

مهمترین اخبار اقتصادی

اقتصادی
برای جابجایی ۱۰۰ میلیون نفر؛
«خبرگزاری مهر» چین سریع ترین قطار مسافربری دنیا را در مسیر شمال و جنوب این کشور بر روی خط آهن قرار داد.
اقتصادی
«همشهری آنلاین» روند پر شتاب شاخص بورس تهران در مبادلات هفته قبل منجر به رشد ۲ هزارو ۳۰۸ واحدی آن شد و این شاخص توانست بعد از ۳.۵ سال از مرز ۸۵ هزار واحد عبور کند.
اقتصادی
«خبرگزاری ایسنا» مشمولان سهام عدالت حداکثر تا ساعت ۱۲ امشب فرصت دارند که صورت حساب سهام عدالت خود را تا سقف یک میلیون تومان افزایش دهند، نکته دیگر اینکه از فردا صبح سامانه سهام عدالت به مدت ۱۰ روز از دسترس مشمولان خارج خواهد شد.
اقتصادی
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی خبر داد؛
«خبرگزاری مهر» رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی از واریز ۳ میلیارد دلار به صندوق در سه ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت:‌ از ابتدای تاسیس تا پایان سال گذشته ۳۳ میلیارد دلار مسدودی برای طرح‌ها داریم.
اقتصادی
«همشهری آنلاین» علی ابراهیمی:سازمان توسعه تجارت ایران طرحی را در دست بررسی دارد که به‌زودی با تصویب نهایی آن شرایط و مقررات تازه‌ای برای واردات خودروهای خارجی تدوین می‌شود.
اقتصادی
«همشهری آنلاین» ۲ قرارداد جداگانه تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی ایران به ارزش ۱.۵میلیارد یورو بین اوبربانک اتریش و دانسکه دانمارک در روزهای پنجشنبه و جمعه به امضا رسید.
اقتصادی
«خبرگزاری ایسنا» رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی از ثبات بازار گوشت قرمز در آستانه ماه محرم خبر داد و گفت: احتمال کاهش قیمت از هفته آینده به دلیل مازاد محصول نسبت به تقاضا وجود دارد.
اقتصادی
در ادامه معاملات امروز بازارهای جهانی؛
«خبرگزاری مهر»  در ادامه معاملات روز جمعه، وحشت از جدیدترین تبادل سخنان تهدیدآمیز بین کره‌شمالی و ایالات متحده در اروپا با انتشار داده‌های اقتصادی قوی که از سهام اروپایی پشتیبانی می‌کرد کمرنگ شد.
اقتصادی
«خبرگزاری مهر» قرارداد ۵۰۰ میلیون یورویی بین ۱۰ بانک ایرانی با «دانسکه بانک» دانمارک امضا شد.
اقتصادی
در دیدار سیف با همتایان ترکیه‌ای و پاکستانی مقرر شد؛
«خبرگزاری مهر» برگزاری نشست فوری کارگروه بانکی نمایندگان ۵ بانک ایرانی و ۳ بانک تراز اول دولتی ترکیه و استفاده از ارزهای محلی ایران و پاکستان تا ۲ هفته آینده، از توافقات دیدار سیف با همتایان خود بود.

مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانه‌ها

صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است