اقتصادی 10:46 - 23 دی 1395
وزارت اقتصاد منتشر کرد؛
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.

وضعیت مبارزه با پولشویی در ایران/گستردگی اقتصاد غیررسمی،چالش اصلی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گزارشی با عنوان نظارت بر گردش وجوه که از سوی این وزارتخانه منتشر شده،  پولشویی را تنها یک جرم ندانسته و نتیجه آن را ارتکاب جرایم مختلف دانسته که به صورت پولشویی نمود پیدا میکند.

بنابراین پیشگیری از وقوع پولشویی و مبارزه با آن می‌تواند علاوه بر ثبات مالی و اقتصادی، موجبات گسترش امنیت در جامعه را نیز فراهم کند، لذا مبارزه با پولشویی از جهات مختلف اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

بر همین اساس،  جلوگیری از وقوع پولشویی در سطح ملی، مانع دسترسی پول های ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه به نظام مالی بین‌المللی نیز خواهد شد.

وزارت اقتصاد در گزارش خود آورده است، برای مبارزه مؤثر با پولشویی لازم است که اصول و استانداردهایی تدوین و به اجراء گذاشته شوند و هماهنگی و همکاری بین نهادهای مرتبط لازمه موفقیت در امر مبارزه با پولشویی هستند.

نهادهای بین‌المللی مختلف اصول و استانداردهای مبارزه با پولشویی را تدوین و به کشورها توصیه کرده اند که در سطح کشوری توسط نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی به کار گرفته می‌شوند. حتی در کشورهایی که اصول مشخصی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد، دستگاه قضایی موانعی برای پولشویی از طریق نظام مالی ایجاد کرده است.

کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی متفاوتی را برای مبارزه با پولشویی انتخاب کرده‌اند و لذا ساختار نظارتی واحدی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد اما، همه آنها هدف یکسانی دارند و اصول و فرآیندهای اجرایی نیز تا حد زیادی مشابه است.

در ایران به منظور مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز تهیه و ابلاغ شده‌اند. با این حال هماهنگی و همکاری ضعیف بین نهادهای مربوطه، ضعف در اجرای اصول و فرآیندها و مشکلات ساختاری از قبیل گستردگی حجم اقتصاد غیررسمی از جمله چالش‌های مبارزه مؤثر با پولشویی در کشور محسوب می‌شوند.

 

پربازدید ها
پر بحث ترین ها

مهمترین اخبار اقتصادی

اقتصادی
پس‌لرزه‌های خروج انگلیس از اتحادیه اروپا؛
«خبرگزاری مهر» بانک مرکزی آلمان اعلام کرد: بانک‌هایی که بعد از برگزیت فرانکفورت را به جای لندن به عنوان قطب بانکداری خود انتخاب می‌کنند باید به طور کامل به این شهر نقل مکان کنند.
اقتصادی
«خبرگزاری ایسنا» براساس سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی و خارجی است.
اقتصادی
با حکمی از سوی ربیعی
«خبرگزاری فارس» علی ربیعی در احکام جداگانه‌ای احمد مشیریان را به عنوان معاون روابط کار این وزارتخانه معرفی و سیدحسن هفده‌تن را به عنوان مدیرکل روابط بین‌الملل وزارتخانه منصوب کرد.
اقتصادی
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران:
«خبرگزاری ایسنا» نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران ضمن ارزیابی وضعیت و شاخص سهولت کسب و کار ایران تصریح کرد که بهبود محیط کسب و کار به معنی واقعی و عینی اتفاق نیفتاده و پیشرفت چند رتبه در این شاخص صرفا نتیجه محاسبه واقعی‌تر نرخ ارز است.
اقتصادی
فارس از وضعیت ترافیکی راه‌ها گزارش می‌دهد
«خبرگزاری فارس» براساس‌ اطلاعات ۱۸۴۵ دستگاه ترددشمار جاده‌ای، کل تردد ثبت ‌شده در شبانه‌روز گذشته‌، نسبت به روز قبل سه‌دهم درصد افزایش‌ نشان می‌دهد، در همین مدت بیشترین ترافیک بین ساعت ۱۷ تا ۱۸ و کمترین تردد بین ساعات ۳ تا ۴ صبح ثبت شد.
اقتصادی
مجری طرح توسعه فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی خبر داد
«خبرگزاری ایسنا» مجری طرح توسعه فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی با اشاره به توسعه این فازها، اظهار کرد: از هر فاز نزدیک به ۲۸.۵ میلیون مترمکعب که مجموعا ۵۷ میلیون مترمکعب می‌شود، برداشت و گاز از طریق خط لوله به پالایشگاه ارسال شده و در پالایشگاه تصفیه می شود.
اقتصادی
«خبرگزاری ایسنا» برنامه‌های محبوب اپل از لحاظ امنیتی بررسی شده و مشخص شده است که مستعد حملاتی هستند و تاکنون ۱۸ میلیون دانلود از این نرم‌افزارهای آسیب‌پذیر صورت گرفته است.
اقتصادی
«خبرگزاری ایسنا» کاربرانی که با اسپم، فیشینگ و ویروس‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند ممکن است تصور کنند ایمیل دیگر متناسب با هدفشان نیست، اما چه چیزی می‌تواند برای استفاده افراد جایگزین ایمیل باشد؟
اقتصادی
«خبرگزاری ایسنا» مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران از جذب و به کارگیری ۱۶۸۰ نفر از متقاضیان و جوانان جویای کار در استان تهران خبر داد.
اقتصادی
دقایقی قبل؛
«خبرگزاری مهر» آخرین مجمع بانک مرکزی در دولت یازدهم، با حضور حسن روحانی، رئیس جمهور در ساختمان بانک مرکزی آغاز شد.

مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانه‌ها

تبلیغات متنی

رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان کودکان تهران





با کیفیت ترین پارتیشن های اداری در پازل ستاپ همراه با تنوع گوناگون

چاپ طرح دلخواه شما بر روی تیشرت و سویشرت. ارسال رایگان به سراسر ایران.





معرفی رایگان محصولات و خدمات از طریق ویدیو






سلامتی دندانهایتان را با نخ دندان ارکید تضمین نمایید


پازل ستاپ ارائه کننده انواع پنجره دو جداره در طرح ها و مدل های متنوع


مجری کفپوش اپوکسی،پلی یورتان،ضد اسید و بتن سخت سالن های تولید، ورزشگاه ها و انبار ها



آلیران نماینده انحصاری ورق های کامپوزیت آلوباند مثلثی

ترجمه گستر | ترجمه تخصصی مقاله و متن انگلیسی و فارسی


صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است