اقتصادی 23:39 - 22 دی 1395
سازمان امور مالیاتی از پیگیری تراکنش‌های بانکی مشکوک خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران، علی‌رستم‌پور، مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در نشست کمیسیون حمایت قضایی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران در تبیین دستورالعمل تراکنش‌های بانکی مشکوک از امضای تفاهمنامه‌ای بین دستگاه‌های مربوطه برای بررسی تراکنش‌های مشکوک از نظر پولشویی یا پرداخت مالیات خبر داد و گفت: واحد اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، واحدهای نظارتی برون‌سازمانی و بانک مرکزی در این رابطه با یکدیگر همکاری می‌کنند.

طبق اظهارات وی کشف جرم‌های مالی مانند رشوه‌خواری، پولشویی، فساد مالی و مبارزه با فرار مالیاتی هدف اصلی از اجرای این دستورالعمل است.این مقام مسئول حفظ شفافیت را لازمه رسیدن به این اهداف برشمرد و گفت: دسترسی به اطلاعات حساب‌ها می‌تواند شفافیت لازم را ایجاد کند. در این فرایند تشخیص حساب‌ها و تراکنش‌های مشکوک برعهده حسابرس‌های حرفه‌ای بوده و پس از مشخص شدن حقیقی بودن یا حقوقی بودن صاحب حساب، پرونده مؤدی وارد پروسه بررسی می‌شود.

هم‌اکنون پرونده‌های مالیاتی افراد براساس تعداد شغل‌هایی است که برعهده دارند؛ یعنی برای هر شغل یک پرونده مالیاتی در سازمان وجود دارد. بنابراین درصورت وجود چند پرونده مالیاتی از یک مؤدی، وی احضار شده و توضیحات لازم را ارائه می‌دهد. در این رابطه ملاک بررسی‌ها، اظهارات مؤدی است.

رستم‌پور تأکید کرد: همه مراحل بررسی در این رابطه به‌صورت محرمانه صورت می‌گیرد و اگر مشخص شود تراکنش انجام شده براساس پولی بوده که مشمول مالیات نمی‌شود، مانند سهم‌الارث، اجاره ملک، طلب قبلی، دریافت تسهیلات و مواردی از این‌دست، پرونده موردنظر از پروسه بررسی‌ها خارج خواهد شد.

وی در واکنش به برخی ابهامات در مورد تعداد سال‌های مورد بررسی در این دستورالعمل، پاسخ داد: طبق دستورالعمل ابلاغ شده تراکنش‌های مربوط به سال گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نظام مالیاتی، ملاک اظهاراتی است که از سوی مؤدی ارائه می‌شود و در این فرایند راستی‌آزمایی به‌صورت سامان‌مند انجام می‌شود و ممیزی نقشی ندارد.

مدیرکل اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی در مورد این سؤال که نحوه برخورد سازمان با تراکنش‌هایی که در مؤسسات مالی و اعتباری انجام می‌شود، چگونه است، تصریح کرد: به‌طور حتم در رابطه با این مؤسسات برخورد سخت‌گیرانه‌تری خواهیم داشت.

طبق دستورالعمل ابلاغ شده مجموع تراکنش‌های حساب‌های یک فرد در یک سال مالی محاسبه می‌شود که دستگاه‌های دولتی مشمول آن نیستند.

 

پربازدید ها
پر بحث ترین ها

مهمترین اخبار اقتصادی

اقتصادی
برای جابجایی ۱۰۰ میلیون نفر؛
«خبرگزاری مهر» چین سریع ترین قطار مسافربری دنیا را در مسیر شمال و جنوب این کشور بر روی خط آهن قرار داد.
اقتصادی
«همشهری آنلاین» روند پر شتاب شاخص بورس تهران در مبادلات هفته قبل منجر به رشد ۲ هزارو ۳۰۸ واحدی آن شد و این شاخص توانست بعد از ۳.۵ سال از مرز ۸۵ هزار واحد عبور کند.
اقتصادی
«خبرگزاری ایسنا» مشمولان سهام عدالت حداکثر تا ساعت ۱۲ امشب فرصت دارند که صورت حساب سهام عدالت خود را تا سقف یک میلیون تومان افزایش دهند، نکته دیگر اینکه از فردا صبح سامانه سهام عدالت به مدت ۱۰ روز از دسترس مشمولان خارج خواهد شد.
اقتصادی
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی خبر داد؛
«خبرگزاری مهر» رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی از واریز ۳ میلیارد دلار به صندوق در سه ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت:‌ از ابتدای تاسیس تا پایان سال گذشته ۳۳ میلیارد دلار مسدودی برای طرح‌ها داریم.
اقتصادی
«همشهری آنلاین» علی ابراهیمی:سازمان توسعه تجارت ایران طرحی را در دست بررسی دارد که به‌زودی با تصویب نهایی آن شرایط و مقررات تازه‌ای برای واردات خودروهای خارجی تدوین می‌شود.
اقتصادی
«همشهری آنلاین» ۲ قرارداد جداگانه تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی ایران به ارزش ۱.۵میلیارد یورو بین اوبربانک اتریش و دانسکه دانمارک در روزهای پنجشنبه و جمعه به امضا رسید.
اقتصادی
«خبرگزاری ایسنا» رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی از ثبات بازار گوشت قرمز در آستانه ماه محرم خبر داد و گفت: احتمال کاهش قیمت از هفته آینده به دلیل مازاد محصول نسبت به تقاضا وجود دارد.
اقتصادی
در ادامه معاملات امروز بازارهای جهانی؛
«خبرگزاری مهر»  در ادامه معاملات روز جمعه، وحشت از جدیدترین تبادل سخنان تهدیدآمیز بین کره‌شمالی و ایالات متحده در اروپا با انتشار داده‌های اقتصادی قوی که از سهام اروپایی پشتیبانی می‌کرد کمرنگ شد.
اقتصادی
«خبرگزاری مهر» قرارداد ۵۰۰ میلیون یورویی بین ۱۰ بانک ایرانی با «دانسکه بانک» دانمارک امضا شد.
اقتصادی
در دیدار سیف با همتایان ترکیه‌ای و پاکستانی مقرر شد؛
«خبرگزاری مهر» برگزاری نشست فوری کارگروه بانکی نمایندگان ۵ بانک ایرانی و ۳ بانک تراز اول دولتی ترکیه و استفاده از ارزهای محلی ایران و پاکستان تا ۲ هفته آینده، از توافقات دیدار سیف با همتایان خود بود.

مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانه‌ها

صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است