اقتصادی 23:39 - 22 دی 1395
سازمان امور مالیاتی از پیگیری تراکنش‌های بانکی مشکوک خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران، علی‌رستم‌پور، مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در نشست کمیسیون حمایت قضایی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران در تبیین دستورالعمل تراکنش‌های بانکی مشکوک از امضای تفاهمنامه‌ای بین دستگاه‌های مربوطه برای بررسی تراکنش‌های مشکوک از نظر پولشویی یا پرداخت مالیات خبر داد و گفت: واحد اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، واحدهای نظارتی برون‌سازمانی و بانک مرکزی در این رابطه با یکدیگر همکاری می‌کنند.

طبق اظهارات وی کشف جرم‌های مالی مانند رشوه‌خواری، پولشویی، فساد مالی و مبارزه با فرار مالیاتی هدف اصلی از اجرای این دستورالعمل است.این مقام مسئول حفظ شفافیت را لازمه رسیدن به این اهداف برشمرد و گفت: دسترسی به اطلاعات حساب‌ها می‌تواند شفافیت لازم را ایجاد کند. در این فرایند تشخیص حساب‌ها و تراکنش‌های مشکوک برعهده حسابرس‌های حرفه‌ای بوده و پس از مشخص شدن حقیقی بودن یا حقوقی بودن صاحب حساب، پرونده مؤدی وارد پروسه بررسی می‌شود.

هم‌اکنون پرونده‌های مالیاتی افراد براساس تعداد شغل‌هایی است که برعهده دارند؛ یعنی برای هر شغل یک پرونده مالیاتی در سازمان وجود دارد. بنابراین درصورت وجود چند پرونده مالیاتی از یک مؤدی، وی احضار شده و توضیحات لازم را ارائه می‌دهد. در این رابطه ملاک بررسی‌ها، اظهارات مؤدی است.

رستم‌پور تأکید کرد: همه مراحل بررسی در این رابطه به‌صورت محرمانه صورت می‌گیرد و اگر مشخص شود تراکنش انجام شده براساس پولی بوده که مشمول مالیات نمی‌شود، مانند سهم‌الارث، اجاره ملک، طلب قبلی، دریافت تسهیلات و مواردی از این‌دست، پرونده موردنظر از پروسه بررسی‌ها خارج خواهد شد.

وی در واکنش به برخی ابهامات در مورد تعداد سال‌های مورد بررسی در این دستورالعمل، پاسخ داد: طبق دستورالعمل ابلاغ شده تراکنش‌های مربوط به سال گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نظام مالیاتی، ملاک اظهاراتی است که از سوی مؤدی ارائه می‌شود و در این فرایند راستی‌آزمایی به‌صورت سامان‌مند انجام می‌شود و ممیزی نقشی ندارد.

مدیرکل اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی در مورد این سؤال که نحوه برخورد سازمان با تراکنش‌هایی که در مؤسسات مالی و اعتباری انجام می‌شود، چگونه است، تصریح کرد: به‌طور حتم در رابطه با این مؤسسات برخورد سخت‌گیرانه‌تری خواهیم داشت.

طبق دستورالعمل ابلاغ شده مجموع تراکنش‌های حساب‌های یک فرد در یک سال مالی محاسبه می‌شود که دستگاه‌های دولتی مشمول آن نیستند.

 

پربازدید ها
پر بحث ترین ها

مهمترین اخبار اقتصادی

اقتصادی
«خبرگزاری ایسنا» اگرچه فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و یا ایجاد اختلال در آنها چه در طول سال و چه در ایام مناسبتی دور از ذهن نیست اما به نظر می‌رسد با وعده‌هایی که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داده شده، این پدیده فعلا و در ایام انتخابات رخ نخواهد داد، م...
اقتصادی
/اولویتهای اقتصادی ایران در سال٩٦ /
«خبرگزاری ایسنا» یک کارشناس صنعت خودرو گفت: در سال جدید خودروسازان باید بر تولید و عرضه محصولات جدید و با کیفیت تمرکز کنند.
اقتصادی
سخنگوی دولت:
«خبرگزاری ایسنا» سخنگوی دولت گفت: سال گذشته دولت با کسری بودجه مواجه نشد و منابع بودجه از طریق درآمدهای نفتی، مالیاتی و حقوق گمرگی و واگذاری دارایی‌های مالی و اوراق محقق شد.
اقتصادی
«همشهری آنلاین» مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک در بخشنامه‌ای به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد: ثبت سفارش و ورود خودروهای سواری با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی به کشور در سال ۱۳۹۶ همچنان مجاز نیست.
اقتصادی
/اقتصاد ایران در سالی که گذشت/
«خبرگزاری ایسنا» شیب تند کاهش نرخ سود بانکی در ماه‌های پایانی سال جاری متوقف شد و ظاهرا در هسته‌ای سخت قرار گرفته که کاهش دوباره آن ماجرایی تازه دارد. در حال حاضر پافشاری برای ریزش سود ادامه دارد، ولی بانکی‌ها دیگر موافق کاهش در شرایط فعلی نبوده و نارضایتی ...
اقتصادی
مقامات هندی اعلام کردند
«خبرگزاری فارس» مقامات دولتی هند اعلام کردند بعید است که توافقی برای توسعه میدان گازی فرزاد B در کمتر از 3 تا 4 ماه آینده بین ایران و هند نهایی شود.
اقتصادی
«خبرگزاری ایسنا» تجارت ایران و کویت نشان می‌دهد که طی ۱۰ سال گذشته صادرات ایران به کشور مذکور از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ دچار کاهش شدید بوده و مجددا جریان واردات از ایران و از سال ۱۳۹۲ احیا شده است.
اقتصادی
«خبرگزاری ایسنا» اگرچه معمولا هکرها رایانه یا یک پایگاه اینترنتی را که به خوبی محافظت نشده می‌یابند تا به اطلاعاتی که در آن ذخیره شده دسترسی پیدا کنند، اما راه‌هایی توسط پژوهشگران کشف شده که می‌توان داده‌ها را از رایانه‌ای که به اینترنت وصل نیست نیز سرقت کر...
اقتصادی
«خبرگزاری ایسنا» تحلیل مجله گلوبال فاینانس نشان می‌دهد کشورهای آفریقایی در میان فقیرترین کشورهای جهان قرار دارند.
اقتصادی
تحولات بازار مواد پروتئینی در نوروز؛
«خبرگزاری مهر» قیمت هرکیلوگرم مرغ با ۴۵۰ تومان افزایش نسبت به دو روز قبل به ۸۴۰۰ تومان در مراکز خرده فروشی رسید.

مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانه‌ها

تبلیغات متنی (ویژه)

تبلیغات متنی






رادیولوژی و سونوگرافی شبانه روزی بیمارستان کودکان تهران


ترجمه گستر | ترجمه تخصصی مقاله و متن انگلیسی و فارسی

مجری کفپوش اپوکسی،پلی یورتان،ضد اسید و بتن سخت سالن های تولید، ورزشگاه ها و انبار ها

با کیفیت ترین پارتیشن های اداری در پازل ستاپ همراه با تنوع گوناگون

فوق تخصص گوش و حلق و بینی




سلامتی دندانهایتان را با نخ دندان ارکید تضمین نمایید

نرم افزار قدرتمند انتخاباتي " رقابت"


آلیران نماینده انحصاری ورق های کامپوزیت آلوباند مثلثی





تبدیل پایان نامه به کتاب با مجوز


صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است