به گزارش خبرگزاری مهر، «اداره نظارت بر جرایم مالی» خزانه داری آمریکا توصیه نامه ای را در راستای آنچه که کمک به نهادهای مالی برای شناسایی و گزارش دهی مبادلات غیر قانونی احتمالی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران خوانده، منتشر کرده است.
نهاد مذکور هدف دیگر توصیه نامه را این دانسته که به نهادهای مالی خارجی کمک شود ضمن کسب درک بهتر از تعهدات نهادهای مالی متناظرشان در آمریکا، از قرار گرفتن در معرض تحریم های آمریکا جلوگیری کنند.
خزانه داری آمریکا ادعا کرد که فعالیت های ایران نظام مالی بین المللی را با خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم مواجه می کند و هدف دیگر این توصیه نامه را از بین بردن این «خطرات» عنوان کرد.
در این توصیه نامه آمده است: هدف از این توصیه نامه همچنین این است که به موسسات مالی خارجی کمک شود با کسب درک بهتر از تعهدات کارگزاران خود در آمریکا از تحریم های آمریکا اجتناب کنند و خطراتی که فعالیت‌های ایران در زمینه "مبارزه با پولشویی/تأمین مالی تروریسم" متوجه نظام مالی بین‌المللی می‌کند را مرتفع کنند.
در همین راستار سیگال مندلکر معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: این توصیه نامه شرح مفصلی از میزان توسل ایران به روش های فریب آمیز و همچنین شرکت های صوری، اسناد جعلی، صرافی ها، شرکت های ظاهرا قانونی و مقام های دولتی برای تولید درآمدهای غیرقانونی و استفاده از آنها در فعالیت‌های مخرب ارائه می کند.
وی گفت: دولت ها و تمامی انواع نهادهای مالی در سراسر جهان بایستی به شدت به مسائل مطرح شده در این توصیه نامه توجه کنند.
