اقتصادی 15:07 - 21 شهریور 1405
باشگاه خبرنگاران
تذکر جدی همتی درخصوص رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی در بانکها
رئیسکل بانک مرکزی گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانکها، شعب و افراد، برخورد قاطع میشود.
باشگاه خبرنگاران جوان - همتی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها گفت: بانک مرکزی به طور مداوم در حال رصد تراکنشهای بانکی است و تراکنشهای مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور خصوصا در بازار ارز و طلا میشود بلافاصله به مراجع قضایی معرفی میشوند.
به گفته رئیسکل بانک مرکزی، حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی، مسدود و محدودیتهای بانکی برای این افراد اعمال میشود. همچنین بازرسی شعب و واحدهای بانکی به صورت حضوری انجام شده و در صورت تخطی از ضوابط، بلافاصله به هیات انتظامی بانکها، معرفی و برخوردهای لازم صورت میگیرد.
همتی تاکید کرد: بانک مرکزی طی تعامل با دستگاه قضا، تخلفات این حوزه را با جدیت پیگیری کرده و برخوردهای قانونی را در این خصوص تداوم خواهد داد.
منبع: بانک مرکزی
12305844
پربازدید ها
پر بحث ترین ها
مهمترین اخبار اقتصادی
اقتصادی![]()
«باشگاه خبرنگاران» مدیرعامل توانیر گفت: ۱۳ درصد برق بیشتری به صنایع تحویل دادیم؛ برنامه ما برای زمستان از ابتدای مهر آغاز میشود.
اقتصادی![]()
«باشگاه خبرنگاران» وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به حضور ایران در اجلاس وزرای اقتصاد بریکس و نشست سران این گروه، گفت: استفاده از ارزهای محلی، توسعه روابط و تجارت میان اعضا و ایجاد و توسعه نظامهای پرداخت میتواند به پایداری تجارت و ثبات مالی میان کشور...
اقتصادی![]()
«باشگاه خبرنگاران» نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت:بنگاههای بزرگ باید بهعنوان لوکوموتیو، بنگاههای کوچک و متوسط را به حرکت درآورند.
اقتصادی![]()
«باشگاه خبرنگاران» رئیسکل بانک مرکزی گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانکها، شعب و افراد، برخورد قاطع میشود.
اقتصادی![]()
«باشگاه خبرنگاران» رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن تاکید تاکید بر شناسایی دقیق مسائل، رفع موانع و اقدام فعالانه برای حفظ و توسعه بازارهای صادراتی، پایشگری، تسهیلگری و کنشگری را سه محور اساسی فعالیت این سازمان در سال جاری عنوان کرد.
اقتصادی![]()
«باشگاه خبرنگاران» معاون فنی صندوق بیمه کشاورزی از آغاز ارزیابی خسارتهای سیل گیلان و مازندران خبر داد و گفت: پس از اتمام ارزیابی، خسارتها در کوتاهترین زمان ممکن به حساب بیمه شدگان پرداخت میشود.
اقتصادی![]()
«باشگاه خبرنگاران» رئیس هیات عامل ایمیدرو از آمادگی این سازمان برای واگذاری برخی محدودههای اکتشافی به بخش خصوصی خبر داد.
اقتصادی![]()
«باشگاه خبرنگاران» نشست کارگروه تجارت و سرمایهگذاری شورای تجاری بریکس با حضور فریال مستوفی نایبرئیس اتاق بازرگانی تهران و نمایندگان کشورهای عضو در دهلینو برگزار شد و پنج پیشنهاد کلیدی برای گسترش تجارت و سرمایهگذاری میان اعضای بریکس ارائه شد.
اقتصادی![]()
«باشگاه خبرنگاران» مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت:هرگونه اختلال در زنجیره تامین یا توزیع یا کیفیت سوخت مستقیم بر امنیت غذایی و اقتصاد کشور تاثیر سوء میگذارد.
اقتصادی![]()
«باشگاه خبرنگاران» سامانه جامع تجارت اعلام کرد ثبت سفارش واردات چای سیاه از امروز ۲۱ شهریورماه آغاز میشود و این نوبت بدون اعمال سقف سابقه بازرگان انجام خواهد شد.
مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانهها
تبلیغات متنی (ویژه)