اقتصادی 20:18 - 28 اردیبهشت 1401

تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک‌ها به وزارت اقتصاد واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولین واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.

این تصمیم بنا بر ابلاغیه «دستورالعمل تبصره ۶ ماده ۳۷ آئین نامه اجرای ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اتخاذ و اعلام شده است.

این دستورالعمل که به شرح ساختار، شرایط و احراز صلاحیت مسئولان واحدهای پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات مالی می‌پردازد، طی جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان بانک مرکزی توسط مرکز اطلاعات مالی تدوین گردید که جهت ابلاغ به بانک مرکزی ابلاغ شد.

بر اساس این دستورالعمل، صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی احراز شود.

همچنین بر این اساس بانک‌ها و مؤسسات مالی موظف هستند، تا دسترسی‌های لازم و زیر ساخت‌های مناسب را با توجه به ساختار و گستردگی شخص مشمول بر اساس این واحدها فراهم آورند.

مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی این مؤسسات مستقیماً زیر نظر مدیر عامل فعالیت می‌کنند.

شایان ذکر است که مرکز اطلاعات مالی مکلف است بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت نموده و نتایج ارزیابی‌ها را به شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد، ارائه کند.

 
پربازدید ها
پر بحث ترین ها

مهمترین اخبار اقتصادی

اقتصادی
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی ایران، با توجه به آزمون‌های موفقیت آمیز بهره برداری از سامانه مرکزی پایانه‌های فروشگاهی در محیط عملیاتی، نشست هماهنگی جهت اتصال و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی به سامانه مودیان با حضور رئیس ...
اقتصادی
«خبرگزاری فارس» مدیر عامل ایران خودرو خراسان گفت: فرآیند تولید اولین نمونه خودرو هایما 8S در هفته نخست تیرماه در ایران‌خودرو خراسان آغاز شد.
اقتصادی
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام شیری در گفتگوی رادیویی افزود: اولین نمایشگاه – فروشگاه این طرح ملی در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران ایجاد شده است و از روز عید غدیر کار خود را شروع می‌کند و امیدواریم بتوانیم برای خدمت به همه هموطنانمان در تمام مراکز نمای...
اقتصادی
«خبرگزاری فارس» سخنگوی دولت گفت: از آغاز به کار دولت سیزدهم تا پایان خرداد ، بیش از 25میلیون و 933هزار تن کالا به ارزش هشت میلیارد و638میلیون دلار بین ایران و عراق تبادل شد که نسبت به مدت مشابه 15درصد رشد داشته است.
اقتصادی
«خبرگزاری فارس» سخنگوی صنعت برق گفت: روز گذشته در ساعات ابتدای صبح که حملات سایبری به شرکت‌های فولادی انجام شد، این شرکت‌ها هیچ محدودیتی در تامین برق نداشتند.
اقتصادی
«خبرگزاری فارس» بیمه رازی در راستای اهداف و استراتژی‌های خود در زمینه معرفی هرچه بیشتر بیمه به جامعه و ارتقاء سطح دانش جامعه نسبت به صنعت بیمه در چهاردهمین دوره از نمایشگاه بورس، بانک و بیمه شرکت خواهد کرد.
اقتصادی
«خبرگزاری فارس» این روزها استخر لاکچری‌نشین‌های پایتخت از جیب مردم پر می شود و بدمصرف های مرفه نشین تهران روزانه 1.8 میلیارد تومان یارانه می‌گیرند.
اقتصادی
«خبرگزاری فارس» این روزها استخر لاکچری‌نشین‌های پایتخت از جیب مردم پر می شود و بدمصرف های مرفه نشین تهران روزانه 1.8 میلیارد تومان یارانه می‌گیرند.
اقتصادی
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مدیریت شبکه برق ایران، مصطفی رجبی مشهدی درباره تاثیر تغییر ساعت اداری در مصرف برق افزود: در ابتدا یک هدف‌گذاری ۸۰۰ مگاواتی داشتیم که با توجه به پتانسیل و ظرفیت خوبی که در این بخش وجود دارد تا یک هزار مگاوات پیش‌بی...
اقتصادی
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرگزاری مهر، ساسان شیردل از عملیاتی شدن سامانه «سفته الکترونیکی» در بانک مسکن اظهار داشت: با توجه به اینکه در حال حاضر بسیاری از خدمات شبکه بانکی علاوه بر ارایه حضوری به‌صورت غیرحضوری و الکترونیکی نیز در حال انجام است، مدیریت اوراق بهاداری ...

مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانه‌ها

تبلیغات متنی (ویژه)

تبلیغات متنی
























































صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است