اقتصادی 20:18 - 28 اردیبهشت 1401

تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک‌ها به وزارت اقتصاد واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولین واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.

این تصمیم بنا بر ابلاغیه «دستورالعمل تبصره ۶ ماده ۳۷ آئین نامه اجرای ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اتخاذ و اعلام شده است.

این دستورالعمل که به شرح ساختار، شرایط و احراز صلاحیت مسئولان واحدهای پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات مالی می‌پردازد، طی جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان بانک مرکزی توسط مرکز اطلاعات مالی تدوین گردید که جهت ابلاغ به بانک مرکزی ابلاغ شد.

بر اساس این دستورالعمل، صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی احراز شود.

همچنین بر این اساس بانک‌ها و مؤسسات مالی موظف هستند، تا دسترسی‌های لازم و زیر ساخت‌های مناسب را با توجه به ساختار و گستردگی شخص مشمول بر اساس این واحدها فراهم آورند.

مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی این مؤسسات مستقیماً زیر نظر مدیر عامل فعالیت می‌کنند.

شایان ذکر است که مرکز اطلاعات مالی مکلف است بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت نموده و نتایج ارزیابی‌ها را به شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد، ارائه کند.

 
پربازدید ها
پر بحث ترین ها

مهمترین اخبار اقتصادی

اقتصادی
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرنگار مهر، حسن حسینی شامگاه دوشنبه در آستانه روز ملی صنعت و معدن در نشست خبری اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی واحدهای تولیدی نبود نیروی کار است. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: سال گذشته خانه صنعت از طریق ارتباط با واحده...
اقتصادی
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، این سازمان در پاسخ به انتشار مطلبی در یکی از رسانه‌های کشور با عنوان «سرایت فرار مالیاتی به اصناف خرد» گزارشی منتشر کرده است. در متن منتشر شده سازمان امور مالیاتی آمده است: قانون پایانه‌های فروشگ...
اقتصادی
«خبرگزاری فارس» واکاوی جزئیات پیشرفت پروژه نهضت ملی مسکن بیانگر آن است 8 درصد از تعهد دو سال و 4 درصد تعهد ساخت 4 میلیون مسکن وزارت راه و شهرسازی به مرحله اخذ پروانه رسیده و تخصیص پروژه به 247 هزار متقاضی انجام شده است.
اقتصادی
«خبرگزاری فارس» واکاوی جزئیات پیشرفت پروژه نهضت ملی مسکن بیانگر آن است 8 درصد از تعهد دو سال و 4 درصد تعهد ساخت 4 میلیون مسکن وزارت راه و شهرسازی به مرحله اخذ پروانه رسیده و تخصیص پروژه به 247 هزار متقاضی انجام شده است.
اقتصادی
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سه شنبه سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی برای بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی شهرستان ملکان و بازدید از طرح‌های کشاورزی وارد تبریز شد. بازدید از کشتارگاه دام و طیور، بازدید از شهرک گلخانه‌ای ملکان، بازدید از مر...
اقتصادی
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرنگار مهر، یوسف غفارزاده صبح امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران در تبریز گفت: امسال بارش‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ درصد کاهش یافته است، از میانگین سالانه نیز ۱۵ درصد شاهد کاهش میزان بارش هستیم. وی با تاکید بر اینکه جلفا با ۱۰۱ میلی متر ...
اقتصادی
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرنگار مهر، داستان غم‌انگیز ریزش متروپل از تب و تاب اولیه افتاده است اما نباید از درس‌های حوادث ساختمانی که در سال‌های اخیر رخ داده و در مواردی به فاجعه‌های انسانی تبدیل شده‌اند، غافل بمانیم. فراموشی متروپل یعنی چراغ سبز به فاجعه‌ای دیگر که...
اقتصادی
«خبرگزاری مهر» به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از ایکوپرس، مهدی خطیبی امروز دوشنبه در حاشیه نشست شورای معاونان و مدیران و همچنین بازدید از روند فعالیت خطوط تولید این شرکت با بیان این مطلب افزود: ایران خودرو گام در مسیر بسیار مهمی گذاشته که نقطه آغاز آن تولید...
اقتصادی
«خبرگزاری فارس» تیر حماقت اروپا در تبعیت از آمریکا برای تحریم روسیه و دامن زدن به جنگ اوکراین، به سمت خودشان هم کمانه کرده است.
اقتصادی
«خبرگزاری فارس» سریلانکا برای مقابله با بدترین بحران اقتصادی و کمبود سوخت در این کشور کارمندان را به دورکاری دعوت و مدارس را تعطیل کرد.

مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانه‌ها

تبلیغات متنی (ویژه)

تبلیغات متنی
























































صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است