اقتصادی 12:16 - 25 اسفند 1403
دبیر شورای‌عالی مبارزه با پولشویی با هشدار به اخلال‌گران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال‌گران بازار ارز و طلا

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب‌های بانکی بیش از ۵۰۰ شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.

وی گفت: بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.

دبیر شورای‌عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده ۲ این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمد‌ها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.

این مقام مسئول، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به‌تبع آن خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلال‌گران اقتصادی است.

منبع: مرکز اطلاعات مالی


12167004
 
پربازدید ها
پر بحث ترین ها

مهمترین اخبار اقتصادی

اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» بسیاری از کارشناسان صنعت طیور اذعان کردند که ایران جزء ۱۰ کشور برتر تولیدکننده مرغ در دنیاست.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» طبق آخرین آمارهای اعلام شده میزان مصرف بنزین به ۱۳۸ میلیون و۸۰۰ هزار لیتر رسید که در مقایسه با سال گذشته رشد ۲۱ درصدی داشته است.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» همزمان با آغاز پرواز‌های نوروزی و اعلام شکایت مبنی بر گران فروشی از سوی برخی مسافران پایش‌های مستمر بر روی بلیت‌ها آغاز شد.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» وزیر صمت در گزارشی به رئیس‌جمهور از فعال شدن ۳۸۱ واحد معدنی غیرفعال و بازگشت به چرخه تولید ۹۲۵ واحد صنعتی راکد، همچنین سرمایه‌گذاری در صنعت و معدن بر پایه ارزش‌افزوده و بهبود شاخص تجارت خبر داد.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» با انجام جلسات معاملاتی امروز یکشنبه ۲۶ اسفند در ‌بازار ارز تجاری، معادل ارزش دلاری حجم کل معاملات این بازار به ۲۳۲ میلیون دلار رسید.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» وزیر جهاد کشاورزی گفت: نشریات تخصصی بهترین مروج دیدگاه‌های فنی وزارت جهاد کشاورزی هستند و می‌توانند پل مستحکمی میان وزارت کشاورزی و کشاورزان باشند.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدید به کشور طی روز چهارشنبه خبر داد و گفت: از روز چهارشنبه شاهد ورود سامانه پر بارشی به کشور و کاهش دمای هوا خواهیم بود.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» بر اساس مصوبه هیئت وزیران، سود بازرگانی واردات خودروی کارکرده معادل سود بازرگانی واردات خودروی نو تعیین شد.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت از انتقال بیش از ۱۳۷ میلیارد لیتر فرآورده‌های نفتی و نفت خام در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: انتظار می‌رود این رقم در سال ۱۴۰۴ با رشد ۵ تا ۷ درصدی همراه باشد.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای از تشدید اقدامات نظارتی بر کالا‌های اساسی و ضروری در ایام پایانی سال و ماه رمضان خبر داد.

مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانه‌ها

صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است