اقتصادی 12:16 - 25 اسفند 1403
دبیر شورای‌عالی مبارزه با پولشویی با هشدار به اخلال‌گران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال‌گران بازار ارز و طلا

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب‌های بانکی بیش از ۵۰۰ شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.

وی گفت: بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.

دبیر شورای‌عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده ۲ این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمد‌ها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.

این مقام مسئول، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به‌تبع آن خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلال‌گران اقتصادی است.

منبع: مرکز اطلاعات مالی


12167004
 
پربازدید ها
پر بحث ترین ها

مهمترین اخبار اقتصادی

اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای از تشدید اقدامات نظارتی بر کالا‌های اساسی و ضروری در ایام پایانی سال و ماه رمضان خبر داد.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: در صورتی که از ظرفیت‌های موجود درست استفاده کنیم، می‌توانیم ظرف ۱۰ سال حاشیه نشینی را به طور کامل بر طرف کنیم.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: در صورتی که از ظرفیت‌های موجود درست استفاده کنیم، می‌توانیم ظرف ۱۰ سال حاشیه نشینی را به طور کامل بر طرف کنیم.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» سرپرست اداره کل آفریقای سازمان توسعه تجارت گفت: بر اساس مصوبه ستاد آفریقا به ریاست معاون اول رئیس جمهور، مقرر شده تا خطوط کشتیرانی بین ایران و مناطق غرب و جنوب آفریقا توسعه یابد.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» سفر‌های نوروزی ۱۴۰۴ شرکت حمل‌ونقل ریلی از ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ آغاز و تا ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» مدیرعامل شرکت پالایش نفت تهران به طرح کیفی‌سازی نفت‌کوره این پالایشگاه اشاره کرد و گفت: قرارداد لایسنس فاز نخست این طرح در حال نهایی شدن است.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» مدیردفتر کشاورزی آمار گفت: میانگین سن بهره برداران از ۵۲ سال در سرشماری ۹۳ به ۵۳ سال در سرشماری ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» معاون وزیر صمت از آغاز فعالیت ۱۰۰ روزه صنایع کشور از ۱۵ اسفند ماه خبر داد و گفت: با توجه به عقب ماندگی‌های که صنایع کشور به دلیل نبود انرژی داشته‌اند صنایع کشور تولیدات خود را در جهت جبران افزایش داده‌اند.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام، از آغاز پرواز‌های مسافری به مشهد مقدس از این فرودگاه در آینده نزدیک خبر داد.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» مدیرعامل شرکت سایپا یدک از طرح امداد نوروزی گروه خودروسازی سایپا از ۲۷ اسفند تا ۱۵ فروردین خبر داد.

مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانه‌ها

صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است