اقتصادی 15:45 - 16 بهمن 1403
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: افشای شیوه‌های دورزدن تحریم‌ها با اجرای توصیه‌های FATF نادرست است.

وزارت اقتصاد ادعای افشای شیوه‌های دور زدن تحریم با اجرای FATF را تکذیب کرد

هادی خانی روز سه شنبه در واکنش به برخی ادعا‌ها مبنی بر افشای اطلاعاتی و شیوه‌های دورزدن تحریم‌ها در عادی‌سازی پرونده ایران با FATF عنوان کرد: صرفاً در توصیه شماره ۴۰ FATF و در فصل همکاری‌های بین‌المللی از مجموعه توصیه‌های FATF، کشور‌ها ملزم شده‌اند در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آن هم در چارچوب قوانین و مقررات داخلی، با یکدیگر همکاری و تبادل اطلاعات داشته باشند.

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ادامه داد: برابر بند «د» از ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده است، سازوکار این نوع همکاری به‌صورت شفاف مشخص شده و گزارش اقدامات کشور در خصوص این توصیه و نسخه قانون و مقررات داخلی ارسالی، مورد تأیید FATF قرار گرفته است و عملاً گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای دراین‌خصوص ناشی از عدم شناخت از استاندار‌های این نهاد و قوانین و مقررات داخلی است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با تأکید مجدد بر فنی و حقوقی بودن مدیریت پرونده ایران در FATF و لزوم پرهیز از اعلام نظر‌های سلیقه‌ای و تفسیر‌های شخصی، گفت: در حال حاضر و به دلیل حضور ایران در فهرست سیاه و به بهانه اطمینان از منشا و هدف تراکنش‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، همه نهاد‌های پولی و مالی کشورها، اطلاعات ریز هویتی و اقتصادی اشخاص ایرانی را برابر توصیه ۱۹ FATF و در قالب اقدامات تقابلی آن نهاد علیه کشورمان و در هنگام ارائه خدمات مالی، مطالبه می‌کنند که در مقایسه با آنچه که در چارچوب قوانین و مقررات داخلی خودمان مکلف به همکاری هستیم، بسیار فراتر و غیرقابل‌کنترل و رصد است و آسیب‌های این سطح از افشای اطلاعاتی قابل‌پیش‌بینی نیست.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، جامعه دانشگاهی و دانشجویی کشور را به مطالعه دقیق مجموعه استاندارد‌های FATF و قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور دعوت و اعلام‌کرد: توصیه‌های کلیدی FATF و از جمله توصیه ۴۰ این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجراست و این قانون و مقررات با تأیید و تصویب تمام دستگاه‌های امنیتی، قضایی و حاکمیتی کشور در قالب شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و هیأت وزیران یا مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است و اگر نگرانی‌های افشای شیوه‌های دورزدن تحریم یا اطلاعات از طریق عادی‌سازی پرونده ایران در FATF قابل‌تأمل بود، توصیه‌های مربوطه FATF عیناً در قانون و مقررات داخلی کشور قرار نمی‌گرفت.

منبع: وزارت اقتصاد


12151127
 
پربازدید ها
پر بحث ترین ها

مهمترین اخبار اقتصادی

اقتصادی
«خبرگزاری تسنیم» حق مسکن یکی از مولفه های دستمزد است که امسال بعد از تعیین مزد 1403, افزایش نیافت.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن از خرید حمایتی ۱۰ هزارتن تخم مرغ از ابتدای اسفند در راستای تنظیم بازار خبر داد.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» همزمان با آغاز اجرای طرح سفر‌های نوروزی عزم تمامی دستگاه‌ها برای کاهش تصادفات و افزایش ایمنی و تشدید نظارت‌ها است.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» وزیر جهاد کشاورزی گفت: مایحتاج عمومی شهروندان در پایان سال تامین شده است.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» بر اساس گزارش سازمان کشور‌های صادرکننده نفت، تولید نفت ۱۲ کشور این سازمان در ماه فوریه، ۱۵۴ هزار بشکه در روز افزایش یافت و ایران جایگاه سوم را حفظ کرد.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: در سه روز آینده در برخی نقاط شرق، جنوب شرق، مرکز و جنوب کشور در برخی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک پیش بینی می‌شود.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در ادامه کارزار فشار حداکثری وزارت خزانه‌داری آمریکا در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» طبق دستور رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در جهت کاهش تأخیرات پرواز‌ها در ایام نوروز استفاده از هواپیما‌های جایگزین توسط شرکت‌های هواپیمایی ضروری است.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» طبق دستور رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در جهت کاهش تأخیرات پرواز‌ها در ایام نوروز استفاده از هواپیما‌های جایگزین توسط شرکت‌های هواپیمایی ضروری است.
اقتصادی
«باشگاه خبرنگاران» عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در طرح سوخت‌گیری با کارت بانکی به هیچ عنوان قیمت و سهمیه بنزین تغییر نخواهد کرد، فقط فیزیک کارت تغییر و سهمیه به حساب بانکی مالکان خودرو اختصاص پیدا خواهد کرد. @iribnews

مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانه‌ها

صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است