اقتصادی 21:36 - 16 مرداد 1401

افتتاح حساب به صورت گروهی در بانک‌ها ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح هر گونه حساب برای کارکنان اشخاص حقوقی به صورت گروهی ممنوع است.

در این بخشنامه آمده است: مشاهده شده برخی مؤسسات اعتباری به درخواست مشتریان حقوقی اقدام به افتتاح حساب سپرده به صورت گروهی با ترک تشریفات مذکور در آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به نفع اشخاص حقیقی که دارای رابطه استخدامی با شخص حقوقی هستند می‌کنند که این اقدام امکان انجام رویه‌های شناسایی معمول را از مؤسسه اعتباری سلب می‌کند.

در این بخشنامه روش جایگزین برای افتتاح حساب سپرده گروهی اشخاص حقوقی، استفاده از روش‌های غیر حضوری و الکترونیکی پیشنهاد شده است.

افتتاح حساب به صورت گروهی در بانک‌ها ممنوع شد


11647939
 
پربازدید ها
پر بحث ترین ها

مهمترین اخبار اقتصادی

اقتصادی
«خبرگزاری فارس» کارشناسان حوزه تجارت با عراق معتقدند که رسیدن به حجم تجارت 20 میلیارد دلاری با عراق امکان‌پذیر است، اما برای تحقق آن باید در سیاست‌های تجاری با این کشور تغییر رویکرد داد.
اقتصادی
«خبرگزاری فارس» کارشناسان حوزه تجارت با عراق معتقدند که رسیدن به حجم تجارت 20 میلیارد دلاری با عراق امکان‌پذیر است، اما برای تحقق آن باید در سیاست‌های تجاری با این کشور تغییر رویکرد داد.
اقتصادی
«خبرگزاری فارس» رئیس کمیسیون صنایع مجلس در نشستی که با حضور مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و مدیران ارشد این شرکت برگزار شد، ضمن بازدید ‌از خودروهای جدید، در جریان روند توسعه محصولات گروه سایپا قرار گرفت.

مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانه‌ها

صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است