اجتماعی 12:11 - 11 بهمن 1401

تشکیل کارگروه اصلاح و ارائه داده‌ها برای مبارزه با پولشویی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی فرد، در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه ضمن خیر مقدم به حضار و تبریک مناسبت اعیاد دهه فجر در مورد قانون مبارزه با پولشویی گفت: در نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکالیف متعددی برای دستگاه‌های مختلف مشخص شده است که مهمترین تکالیف آن دادن داده‌ها است. یعنی داده‌ها باید به صورت منسجم در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار بگیرد. یکی از دلایلی که باعث شده قانون کند پیش برود در اختیار ندادن داده‌ها و اطلاعات است.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه گفت: از این داده‌ها باید برای ارزیابی خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم استفاده شود، مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دستگاه قضائی بر اساس قانون این داده‌هایی را تهیه و ارسال می‌کند. بر اساس قانون ما یک کارگروه ویژه ای را پس از دستور رئیس قوه قضائیه تشکیل داده ایم بر این اساس بررسی می‌کنیم در گذشته اگر داده‌هایی که ارائه داده ایم مشکلاتی در آن است رفع کنیم و اگر داده‌ای دیگر را باید در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار دهیم این کار را انجام دهیم.

وی گفت: یکی از سامانه‌هایی که در ارتباط با همین موضوع در گذشته توسط مرکز آمار قوه قضائیه تولید شده است بحث انتشار احکام محکومیت‌های قطعی صادر شده در خصوص پولشویی در وبگاه مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی به صورت عمومی در حال حاضر این وبگاه فعال است و هموطنان می‌توانند مراجعه کنند و احکامی را که صادر می‌شود می‌توانند به صورت عمومی ببیند.

خبر در حال تکمیل است…


11800842
 
پربازدید ها
پر بحث ترین ها

مهمترین اخبار اجتماعی

اجتماعی
«باشگاه خبرنگاران» مدیریت شهری منطقه ۱۸ تهران با هدف صیانت از حقوق عامه شهروندان و برقراری عدالت اجتماعی، ۳ هزار متر از بنا‌های غیر‌مجاز تحت تصرف افراد سودجو را آزادسازی کرد.
اجتماعی
«باشگاه خبرنگاران» رئیس پلیس راهور فراجا بر نظارت جدی پلیس و برخورد قاطع با هر گونه تخلف رانندگی به ویژه نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی خودرو‌ها تاکید کرد.
اجتماعی
«باشگاه خبرنگاران» معاون حمل و نقل شهردای تهران از بخشودگی جریمه ورود به محدوده طرح ترافیک از ۲۵ خرداد تا ۸ تیر ماه خبر داد.
اجتماعی
«باشگاه خبرنگاران» رئیس پلیس امنیت اقتصادی از کشف شبکه قاچاق ۳۰۰ میلیون لیتر سوخت با ۵۴۰ هزار بارنامه صوری خبرداد.
اجتماعی
«باشگاه خبرنگاران» سازمان بهزیستی با توسعه مراکز خدماتی و برنامه‌های توانمندسازی کودکان و سالمندان، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر را تقویت کرد.
اجتماعی
«باشگاه خبرنگاران» یک روانشناس به بیان روش‌های گوناگون برای رفع غم و اندوه پرداخت.
اجتماعی
«باشگاه خبرنگاران» رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، از لغو مجوز بیش از ۳۰ هزار آموزشگاه فنی‌وحرفه‌ای آزاد تا پایان هفته خبر داد.
اجتماعی
«باشگاه خبرنگاران» جمعی از وابستگان نظامی ۲۰ کشور خارجی مستقر در تهران از زندان اوین بازدید کردند.
اجتماعی
«باشگاه خبرنگاران» آئین نامگذاری و پلاک‌کوبی خیابانی در تهران به نام شهید «سید حسن نصرالله» دبیر کل حزب‌الله لبنان با حضور جمعی از مسئولان کشوری و شهری برگزار شد.
اجتماعی
«باشگاه خبرنگاران» معاون عمرانی استاندار تهران از فرصت ۱۰ روزه برای تعیین‌تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن استان خبر داد.

مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانه‌ها

صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است