اجتماعی 12:11 - 11 بهمن 1401

تشکیل کارگروه اصلاح و ارائه داده‌ها برای مبارزه با پولشویی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی فرد، در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه ضمن خیر مقدم به حضار و تبریک مناسبت اعیاد دهه فجر در مورد قانون مبارزه با پولشویی گفت: در نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکالیف متعددی برای دستگاه‌های مختلف مشخص شده است که مهمترین تکالیف آن دادن داده‌ها است. یعنی داده‌ها باید به صورت منسجم در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار بگیرد. یکی از دلایلی که باعث شده قانون کند پیش برود در اختیار ندادن داده‌ها و اطلاعات است.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه گفت: از این داده‌ها باید برای ارزیابی خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم استفاده شود، مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دستگاه قضائی بر اساس قانون این داده‌هایی را تهیه و ارسال می‌کند. بر اساس قانون ما یک کارگروه ویژه ای را پس از دستور رئیس قوه قضائیه تشکیل داده ایم بر این اساس بررسی می‌کنیم در گذشته اگر داده‌هایی که ارائه داده ایم مشکلاتی در آن است رفع کنیم و اگر داده‌ای دیگر را باید در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار دهیم این کار را انجام دهیم.

وی گفت: یکی از سامانه‌هایی که در ارتباط با همین موضوع در گذشته توسط مرکز آمار قوه قضائیه تولید شده است بحث انتشار احکام محکومیت‌های قطعی صادر شده در خصوص پولشویی در وبگاه مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی به صورت عمومی در حال حاضر این وبگاه فعال است و هموطنان می‌توانند مراجعه کنند و احکامی را که صادر می‌شود می‌توانند به صورت عمومی ببیند.

خبر در حال تکمیل است…


11800842
 
پربازدید ها
پر بحث ترین ها

مهمترین اخبار اجتماعی

اجتماعی
«باشگاه خبرنگاران» رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از یک طرفه شدن جاده چالوس خبر داد.
اجتماعی
«باشگاه خبرنگاران» عصر امروز مانور جمعیت هلال احمر در دریاچه شهدای خلیج فارس چیتگر برگزار شد.
اجتماعی
«باشگاه خبرنگاران» وزیر کار گفت: یکی از اشتباهات اصلی تمرکز تمام اختیارات در تهران است، در حالی که تهران قادر به تحمل این بار سنگین نیست. اگر قرار است تغییراتی رخ دهد، باید با مشارکت و انرژی اجتماعی مردم انجام شود.
اجتماعی
«باشگاه خبرنگاران» به مناسبت روز جهانی هلال‌احمر و صلیب سرخ و به پاس خدمات ارزشمند و بشردوستانه سرخ و سپیدپوشان هلال‌احمری، پل طبیعت و برج آزادی قرمز پوش شدند.
اجتماعی
«باشگاه خبرنگاران» معاون استانداری تهران اعلام کرد: از شنبه ساعات کاری ادارت از ساعت ۶ صبح الی ۱۳ خواهد بود و تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در تمامی شهرستان‌های استان تا پایان شهریور ماه اعلام می‌شود.
اجتماعی
«باشگاه خبرنگاران» مسئولان اجرایی سازمان حج و زیارت در شهر مدینه طی بازدید از مراکز درمانی، روند خدمت رسانی به زائران کشورمان را مورد بررسی قرار دادند.
اجتماعی
«باشگاه خبرنگاران» معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران، از راه‌اندازی پایگاه جذب حامیان این نهاد در سی و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران خبر داد.
اجتماعی
«باشگاه خبرنگاران» سازمان حج و زیارت اعلام کرد که کلیه ثبت نام‌های حج و زیارت صرفا در سایت‌های رسمی سازمان انجام می‌شود و هرگونه پرداخت وجه به حساب شخصی افراد مصداق کلاهبرداری است.
اجتماعی
«باشگاه خبرنگاران» سازمان تاکسیرانی شهر تهران اعلام کرد: به منظور دسترسی آسان بازدیدکنندگان از غرفه‌های نمایشگاه کتاب، ون تاکسی‌ها و تاکسی‌های برقی به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار دارد.
اجتماعی
«باشگاه خبرنگاران» رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از مسدود شدن مسیر تهران - کرج به منظور اجرای پروژه تعریض پل شهید ستاری بر روی این مسیر خبر داد.

مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانه‌ها

صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است