کشف ۱۸هزارمیلیارد ریال سوءاستفاده از کارتخوان‌های قرض‌الحسنه

شاکررضا مریدی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد با بیان اینکه برخی از اشخاص با سوء استفاده از بستر نامناسب و غیرشفاف در حوزه درخواست ابزارهای پرداخت، نسبت به دریافت تعداد قابل توجهی دستگاه کارتخوان به نام خود اقدام کرده و آنها را در اختیار دیگران قرار می‌دهند؛ اظهارداشت: بر اساس بررسی ها و مستندات موجود، متاسفانه این تخلف در برخی از صندوق های قرض الحسنه نیز مشاهده می‌شود.

وی افزود: به عنوان مثال، یکی از صندوق های قرض الحسنه استان خراسان رضوی در سنوات 1399 تا سال 1402 ، تعداد 762 دستگاه کارتخوان با مجموع مبلغ 12.000 میلیارد ریال تراکنش بستانکار حسابهای بانکی دریافت کرده است و این تعداد دستگاه کارتخوان با موضوع فعالیت ذاتی و تعداد باجه‌های صندوق، تناسب نداشته و بر اساس اطلاعات و مستندات واصله، تعداد قابل توجهی از دستگاه های مذکور برای استفاده در فعالیت های اقتصادی و انتفاعی، در اختیار مشتریان صندوق قرار گرفته است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی افزود: باتوجه به عزم جدی سازمان امور مالیاتی کشور و همراهی نهادهای نظارتی ذیربط در خصوص مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، فعالیت های صندوق های قرض الحسنه و همچنین اشخاص متخلف که از دستگاه های کارتخوان آنها سوء استفاده می‌کنند، زیر ذره بین و رصد نهادهای نظارتی و ماموران مالیاتی، قرار گرفته است و در همین راستا و از ابتدای سال جاری ، موضوع شناسایی تخلفات انجام شده از طریق واگذاری دستگاه های کارتخوان صندوق های قرض الحسنه به مشتریان آنها، در دستور کار اداره بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی قرار گرفت.

مریدی گفت: بر اساس اطلاعات و مدارک به دست آمده در اجرای بازرسی موضوع ماده 181 قانون مالیات های مستقیم از محل 3 صندوق های قرض الحسنه مستقر در یکی از شهرستانهای استان خراسان رضوی، مشخص شد تعداد 591 دستگاه کارتخوان دریافتی این صندوق ها با مجموع مبلغ 18.800 میلیارد ریال گردش بستانکار حسابهای بانکی، در اختیار سایر اشخاص و فعالان اقتصادی قرار گرفته است که این مبالغ در اظهارنامه های تسلیمی مودیان مذکور ابراز نشده است.

وی خاطرنشان کرد:تعداد 702 سال مودی با مجموع مبلغ 8.700 میلیارد ریال گردش حسابهای بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان ، فاقد اظهارنامه تسلیمی هستند که اطلاعات مذکور به همراه گردش حسابهای بانکی فعالان اقتصادی، جهت رسیدگی به ادارات امور حسابرسی مالیاتی ذیربط ارسال شده است.

انتهای پیام/282